為進(jìn)一步檢驗(yàn)反洗錢工作成效，預(yù)防洗錢犯罪，促進(jìn)支行反洗錢工作進(jìn)一步完善，維護(hù)國(guó)家金融安全及郵政金融的社會(huì)聲譽(yù)，根據(jù)中國(guó)人民銀行巢湖中心支行的相關(guān)要求，郵儲(chǔ)銀行巢湖市支行積極開(kāi)展反洗錢互查專項(xiàng)檢查活動(dòng)。
巢湖市支行針對(duì)本次互查專門制定了反洗錢專項(xiàng)檢查方案，成立了反洗錢互查檢查小組，對(duì)各支行反洗錢制度、機(jī)制、技術(shù)保障、人員配備與資質(zhì)情況、客戶身份識(shí)別、對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的特別措施、宣傳情況、組織培訓(xùn)情況、日常監(jiān)管情況、洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控、有無(wú)重大違規(guī)事項(xiàng)等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了互查。該行反洗錢工作整體情況較好，后臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)較完善，反洗錢系統(tǒng)運(yùn)用較好，監(jiān)管要求執(zhí)行較到位。對(duì)本次互查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，基本能做到現(xiàn)場(chǎng)整改，進(jìn)一步規(guī)范了反洗錢工作。
為確保本次檢查工作的順利開(kāi)展，郵儲(chǔ)銀行巢湖市支行前期做了大量的準(zhǔn)備工作，并專門邀請(qǐng)了巢湖市人民銀行反洗錢科至該行授課。指定專人負(fù)責(zé)，并下發(fā)反洗錢專項(xiàng)檢查方案，力求檢查深入、細(xì)致，旨在進(jìn)一步提升全行反洗錢人員反洗錢工作知識(shí)和技能。
(張潔)
