為進一步強化國際業(yè)務反洗錢風險防范，切實遵循國際業(yè)務反洗錢合規(guī)性要求，交行安慶分行積極響應國家外匯管理政策，堅持以風險管控為落點，在提升國際業(yè)務服務水平的同時，加強外匯業(yè)務內控管理，持續(xù)加大對國際業(yè)務的盡職審核力度，強化國際業(yè)務的合規(guī)操作，有效保證了外匯業(yè)務可持續(xù)健康發(fā)展。
一是加強業(yè)務風險控制，完善規(guī)章制度。該行認真梳理國際業(yè)務各項規(guī)章制度，制定各項外匯業(yè)務操作細則，并根據(jù)外管新政策及時更新規(guī)范本行操作流程，不斷完善制度體系，切實防范外匯業(yè)務政策風險的發(fā)生。二是加強各項外匯業(yè)務培訓，提高外匯從業(yè)人員的業(yè)務素質。該行組建一支國際業(yè)務專業(yè)團隊，定期組織國際條線相關人員參加外匯管理法規(guī)及政策培訓，強調外匯從業(yè)人員特別是新上崗人員需參加崗前培訓，規(guī)范業(yè)務操作流程，提高國際業(yè)務操作人員的風險防范能力。三是嚴格執(zhí)行“展業(yè)三原則”要求，加強國際制裁風險控制。該行根據(jù)業(yè)務品種的不同，梳理對應的操作流程和風險點，并通過道瓊斯網站、勞氏航運信息查詢系統(tǒng)等渠道認真開展業(yè)務背景資料審核，切實防范了外匯業(yè)務風險。
據(jù)該行相關負責人介紹，下一步，將繼續(xù)加強外匯業(yè)務管理，建立合規(guī)管理的長效機制，確保外匯業(yè)務合規(guī)、健康、穩(wěn)健發(fā)展。
