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六安18人冒充“評股專家”騙股民

2019-03-04 10:05:17 來源:市場星報   編輯:李世宏   
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 安徽財經(jīng)網(wǎng)訊  據(jù)六安新聞網(wǎng)報道:通過微信直播炒股,組織團(tuán)伙成員冒充“評股專家”講課,誘騙被害人在虛擬的炒股平臺上開戶入金,不到3個月時間詐騙被害人錢財82.3萬元。日前,六安市金安區(qū)人民法院對黃某等18名被告人詐騙罪一案依法進(jìn)行了公開開庭審理。

  虛擬炒股平臺

  詐騙流程是有劇本的

  2018年3月,姚某、余某等5人(均已另案處理)出資聯(lián)系軟件公司開發(fā)了一款名為“中銀國際”的虛擬炒股平臺,采用直營兼招募代理商兩種方式誘導(dǎo)被害人在該平臺上開戶炒股。

  為了吸引股民到平臺上投錢,犯罪團(tuán)伙精心設(shè)計了一整套“劇本”,要求成員按照流程實施詐騙。首先,網(wǎng)購大量手機(jī)卡注冊微信號冒充“評股專家”,并向真實股民推薦“專家”的微信號。股民主動添加好友后,“專家”往往以工作繁忙為由將其推給“助理”接待,再由“助理”將股民拉到微信交流群里。而這個群里除了極少數(shù)是真實股民外,其它所謂“專家、助理”全部都是團(tuán)伙成員偽裝的“水軍”。然后,“專家”會在專門的直播間講授炒股課,并進(jìn)行股票投資比賽。期間,“水軍”則采用曬虛假盈利截圖、刷禮物等方式鼓吹“專家”講得好、水平高。在取得股民高度信任后,“專家”開始推薦“中銀國際”,謊稱“中銀國際”是做香港大盤里的“恒生指數(shù)”,行情好、收益高。此時,“水軍”便假意站隊,拉攏“專家”和股民組隊炒股打比賽。就這樣,犯罪團(tuán)伙的成員一唱一和、一步步地將股民誘入到“中銀國際”平臺上開戶入金。

  團(tuán)伙分工明確

  股民虧損其實是做出來的

  據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控,圍繞“中銀國際”實施股票詐騙的犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密,分工明確,上線成員主要負(fù)責(zé)日常管理,招募講師和代理商,管理財務(wù)、培訓(xùn)員工。下線多負(fù)責(zé)發(fā)布廣告,開渠引流,大量使用手機(jī)卡注冊“助理、開戶經(jīng)理、主辦”等各類微信水軍號吸引股民添加好友。按照分組分工,用這些水軍每天在微信群聊股票、聊直播間,不斷假裝發(fā)朋友圈,讓股民誤認(rèn)為是正常使用的個人微信。

  結(jié)合上述詐騙套路,一旦股民上當(dāng)入套,安裝“中銀國際”開戶入金后,想要全身而退基本不可能。因為,平臺本身是虛假的炒股軟件,根本不和真正的期貨大盤掛鉤。被害人匯入“中銀國際”的炒股資金不僅不會進(jìn)入大盤,甚至都不在被害人的賬戶里,而是直接進(jìn)入平臺提前設(shè)置好的第三方資金賬戶,完全脫離被害人的控制。據(jù)團(tuán)伙成員供認(rèn),“客戶不能自由提現(xiàn),必須經(jīng)過他們審核同意才能抽回資金。”

  被害人在平臺上的“炒股虧損”是該犯罪團(tuán)伙盈利的主要渠道。為了把戲做逼真,防止穿幫,讓被害人相信是正常的炒股虧損,犯罪團(tuán)伙將“中銀國際”平臺上的數(shù)據(jù)做得滴水不漏,幾可亂真。股民開戶前看到的指數(shù)跟現(xiàn)實股票大盤一樣,但開戶之后看到的所謂“漲跌”,則全部都是犯罪分子自行搭建的假指數(shù)。因為,被害人的錢并沒有流到外面去,還在平臺控制中。所以,如果被害人購買的股票“漲”了,犯罪團(tuán)伙就會派“炒股高手”跟進(jìn),哄騙他們繼續(xù)投錢。如果“跌”了,團(tuán)伙成員則變身“同是天涯淪落人”,進(jìn)行各種好言寬慰。

  涉嫌詐騙罪

  數(shù)額特別巨大

  如此,僅黃、王、呂為首的3個詐騙團(tuán)伙,自2018年3月組建團(tuán)隊作案至案發(fā),不到3個月時間里就詐騙9名被害人共計82.3萬元的錢財。據(jù)此,公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人黃某等18人以非法占有為目的,詐騙他人錢財,數(shù)額特別巨大,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

  庭審過程中,金安區(qū)法院對18名被告人涉嫌的犯罪事實進(jìn)行了法庭調(diào)查。公訴機(jī)關(guān)就起訴書指控的事實向法庭出示了相關(guān)證據(jù),控辯雙方對上述證據(jù)充分發(fā)表了質(zhì)證意見并進(jìn)行了法庭辯論。各被告人均進(jìn)行了最后陳述。由于涉案人數(shù)眾多,案情復(fù)雜,將擇期宣判。

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