安徽財經(jīng)網(wǎng)訊 據(jù)六安新聞網(wǎng)報道：通過微信直播炒股，組織團(tuán)伙成員冒充“評股專家”講課，誘騙被害人在虛擬的炒股平臺上開戶入金，不到3個月時間詐騙被害人錢財82.3萬元。日前，六安市金安區(qū)人民法院對黃某等18名被告人詐騙罪一案依法進(jìn)行了公開開庭審理。
虛擬炒股平臺
詐騙流程是有劇本的
2018年3月，姚某、余某等5人(均已另案處理)出資聯(lián)系軟件公司開發(fā)了一款名為“中銀國際”的虛擬炒股平臺，采用直營兼招募代理商兩種方式誘導(dǎo)被害人在該平臺上開戶炒股。
為了吸引股民到平臺上投錢，犯罪團(tuán)伙精心設(shè)計了一整套“劇本”，要求成員按照流程實施詐騙。首先，網(wǎng)購大量手機(jī)卡注冊微信號冒充“評股專家”，并向真實股民推薦“專家”的微信號。股民主動添加好友后，“專家”往往以工作繁忙為由將其推給“助理”接待，再由“助理”將股民拉到微信交流群里。而這個群里除了極少數(shù)是真實股民外，其它所謂“專家、助理”全部都是團(tuán)伙成員偽裝的“水軍”。然后，“專家”會在專門的直播間講授炒股課，并進(jìn)行股票投資比賽。期間，“水軍”則采用曬虛假盈利截圖、刷禮物等方式鼓吹“專家”講得好、水平高。在取得股民高度信任后，“專家”開始推薦“中銀國際”，謊稱“中銀國際”是做香港大盤里的“恒生指數(shù)”，行情好、收益高。此時，“水軍”便假意站隊，拉攏“專家”和股民組隊炒股打比賽。就這樣，犯罪團(tuán)伙的成員一唱一和、一步步地將股民誘入到“中銀國際”平臺上開戶入金。
團(tuán)伙分工明確
股民虧損其實是做出來的
據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，圍繞“中銀國際”實施股票詐騙的犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，上線成員主要負(fù)責(zé)日常管理，招募講師和代理商，管理財務(wù)、培訓(xùn)員工。下線多負(fù)責(zé)發(fā)布廣告，開渠引流，大量使用手機(jī)卡注冊“助理、開戶經(jīng)理、主辦”等各類微信水軍號吸引股民添加好友。按照分組分工，用這些水軍每天在微信群聊股票、聊直播間，不斷假裝發(fā)朋友圈，讓股民誤認(rèn)為是正常使用的個人微信。
結(jié)合上述詐騙套路，一旦股民上當(dāng)入套，安裝“中銀國際”開戶入金后，想要全身而退基本不可能。因為，平臺本身是虛假的炒股軟件，根本不和真正的期貨大盤掛鉤。被害人匯入“中銀國際”的炒股資金不僅不會進(jìn)入大盤，甚至都不在被害人的賬戶里，而是直接進(jìn)入平臺提前設(shè)置好的第三方資金賬戶，完全脫離被害人的控制。據(jù)團(tuán)伙成員供認(rèn)，“客戶不能自由提現(xiàn)，必須經(jīng)過他們審核同意才能抽回資金。”
被害人在平臺上的“炒股虧損”是該犯罪團(tuán)伙盈利的主要渠道。為了把戲做逼真，防止穿幫，讓被害人相信是正常的炒股虧損，犯罪團(tuán)伙將“中銀國際”平臺上的數(shù)據(jù)做得滴水不漏，幾可亂真。股民開戶前看到的指數(shù)跟現(xiàn)實股票大盤一樣，但開戶之后看到的所謂“漲跌”，則全部都是犯罪分子自行搭建的假指數(shù)。因為，被害人的錢并沒有流到外面去，還在平臺控制中。所以，如果被害人購買的股票“漲”了，犯罪團(tuán)伙就會派“炒股高手”跟進(jìn)，哄騙他們繼續(xù)投錢。如果“跌”了，團(tuán)伙成員則變身“同是天涯淪落人”，進(jìn)行各種好言寬慰。
涉嫌詐騙罪
數(shù)額特別巨大
如此，僅黃、王、呂為首的3個詐騙團(tuán)伙，自2018年3月組建團(tuán)隊作案至案發(fā)，不到3個月時間里就詐騙9名被害人共計82.3萬元的錢財。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某等18人以非法占有為目的，詐騙他人錢財，數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
庭審過程中，金安區(qū)法院對18名被告人涉嫌的犯罪事實進(jìn)行了法庭調(diào)查。公訴機(jī)關(guān)就起訴書指控的事實向法庭出示了相關(guān)證據(jù)，控辯雙方對上述證據(jù)充分發(fā)表了質(zhì)證意見并進(jìn)行了法庭辯論。各被告人均進(jìn)行了最后陳述。由于涉案人數(shù)眾多，案情復(fù)雜，將擇期宣判。
