集資詐騙涉案金額達(dá)2.9億元 系宣城史上最高！
2月1日，由安徽省宣城市人民檢察院提起公訴的李林、葉良安等人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款一案,由宣城市中級(jí)人民法院依法進(jìn)行宣判。
本案系宣城歷史上涉案金額最高，參與人數(shù)最多，涉及地域最廣的非法集資案件，涉及分散在全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的5700余名集資參與人，涉案金額達(dá)2.9億元，其中，給4464名集資參與人造成損失8982萬元。
2016年4月至11月期間，被告人李林、葉良安共同虛構(gòu)宣木瓜公司上市需要資金等事實(shí)，伙同被告人徐正奎、朱書和等人以高額回報(bào)為誘餌，通過發(fā)放宣傳單、舉辦推介會(huì)、使用微信群公開宣傳等方式，推廣、銷售“奇瓜王宣木瓜消費(fèi)理財(cái)分紅計(jì)劃”理財(cái)項(xiàng)目及產(chǎn)品，向社會(huì)公眾非法吸收資金，并將集資款用于分紅返利、支付市場(chǎng)業(yè)績提成以及個(gè)人使用，造成全國多地集資參與人共計(jì)人民幣8982.116萬元資金不能歸還。2016年5月至11月期間，被告人張昌菊與胡敏、汪為國（另案處理）等人，在明知“奇瓜王宣木瓜消費(fèi)理財(cái)分紅計(jì)劃”理財(cái)項(xiàng)目未經(jīng)有關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，幫助被告人李林、葉良安等人推廣、銷售該理財(cái)項(xiàng)目，向社會(huì)公眾非法吸收資金共計(jì)人民幣3764萬元。2016年7月至10月期間，被告人朱書和在未實(shí)際出資的情況下，采取秘密手段為其控制的關(guān)聯(lián)賬戶充值報(bào)單幣，先后獲取分紅返利共計(jì)人民幣15.36萬元。
宣城檢察機(jī)關(guān)指控，被告人李林、葉良安伙同徐正奎、朱書和以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，造成全國多地集資參與人的資金不能返還，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張昌菊違反國家金融管理法律規(guī)定非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人朱書和以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。
根據(jù)以上檢察機(jī)關(guān)指控的事實(shí)，宣城市中級(jí)人民法院作出一審判決：被告人李林犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣三十萬元；被告人葉良安犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣三十萬元；被告人徐正奎犯集資詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；被告人朱書和犯集資詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元，犯盜竊罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元；被告人張昌菊犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬元。同時(shí)，被告人李林、葉良安等人扣押在案的涉案財(cái)物將依法退賠給各被害人；對(duì)上述被告人的犯罪所得將繼續(xù)予以追繳，退賠給各被害人。
查丹 市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)掌中安徽記者曹開發(fā)
