天長(zhǎng)破獲特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案涉案資金流水上億元——目前已抓獲犯罪嫌疑人12名，均為在校大學(xué)生
市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)訊 虛設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，以充值返現(xiàn)為誘餌，利用賭徒心理，后臺(tái)操控，詐騙錢(qián)財(cái)，涉案資金流水高達(dá)上億元。近日，安徽滁州天長(zhǎng)警方多部門(mén)多警種合成作戰(zhàn)，經(jīng)過(guò)15天連續(xù)奮戰(zhàn)，跨省奔赴江蘇省太倉(cāng)市、昆山市等地破獲一起特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人12名，搗毀作案窩點(diǎn)2處，繳獲作案電腦3臺(tái)、作案手機(jī)20余部及數(shù)百套銀行卡。
◆男子網(wǎng)絡(luò)賭博被騙91萬(wàn) 牽出特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件
男子小冬(化名)一家是湖北人，其父母在天長(zhǎng)經(jīng)商已有好幾年，家境比較富裕。2019年11月，小冬在QQ上認(rèn)識(shí)了一名昵稱“導(dǎo)師”的好友，“導(dǎo)師”介紹其下載“500彩票”APP手機(jī)軟件并注冊(cè)為會(huì)員，并告訴小冬只要玩，肯定能盈利，肯定能提現(xiàn)。在“導(dǎo)師”的誘導(dǎo)下，前幾次一萬(wàn)兩萬(wàn)的充值贏錢(qián)讓小冬嘗盡了甜頭，當(dāng)小冬累計(jì)充值到10萬(wàn)時(shí)，運(yùn)氣就開(kāi)始沒(méi)有那么好了，10萬(wàn)元很快輸個(gè)精光。“導(dǎo)師”又提出了“充值返現(xiàn)”活動(dòng)，充10萬(wàn)送5萬(wàn)，充20萬(wàn)送15萬(wàn)，充30萬(wàn)送20萬(wàn)，小冬選擇了充30萬(wàn)送20萬(wàn)，小冬能看到的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的個(gè)人賬戶也確實(shí)顯示了充值和贈(zèng)送的金額，總想翻本的賭徒心理讓小冬再次輸光了投進(jìn)去的30萬(wàn)。
在“導(dǎo)師”的再次提點(diǎn)下，小冬想用“增送”的40萬(wàn)正好填補(bǔ)之前的窟窿，于是毫不猶豫地選擇了充值50萬(wàn)送40萬(wàn)，在又輸?shù)?0萬(wàn)后，小冬感到不對(duì)勁了，想把賬戶上剩余的80萬(wàn)提現(xiàn)不玩了，可是怎么也提現(xiàn)不了。截至2020年3月11日，他通過(guò)微信、支付寶等方式共向平臺(tái)支付了91萬(wàn)元。提現(xiàn)無(wú)望的小冬隨即在家人的陪同下連夜到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
◆ 15天連續(xù)奮戰(zhàn)凱旋而歸，12名嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)
接到報(bào)案后，天長(zhǎng)警方高度重視，市政府副市長(zhǎng)、市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)張友軍責(zé)成分管刑偵副局長(zhǎng)朱元斌立即抽調(diào)10余名骨干成立了刑偵、情報(bào)、網(wǎng)安、派出所為成員的“3.11”電詐案件專案組，按照責(zé)任分工，密切配合，全力開(kāi)展案件攻堅(jiān)。辦案民警當(dāng)天連夜對(duì)資金流、信息流、人員流梳理研判。在對(duì)30余張銀行卡梳理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)其中一張銀行卡與該案有關(guān)聯(lián)，雖然該銀行卡的取現(xiàn)是在國(guó)內(nèi)，可交易信息卻顯示為境外，很顯然該卡已經(jīng)出售到境外了，找到該卡的開(kāi)戶人是關(guān)鍵，也是案件的突破口，辦案民警第一時(shí)間趕赴江蘇昆山，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷�，民警找到了開(kāi)戶人，據(jù)其交代其開(kāi)戶的卡是賣給了一個(gè)專門(mén)收卡的人楊某。令辦案人員興奮的是此人還能提供楊某和他三個(gè)手下馬仔住所的大致區(qū)域。
天長(zhǎng)警方組織相關(guān)警種和部門(mén)共同赴江蘇省太倉(cāng)市開(kāi)展調(diào)查工作，經(jīng)綜合分析研判，最初鎖定的嫌疑人人數(shù)由4名增加到了12名。案情重大，涉案人員多，為防止嫌疑人逃脫增加案件辦理難度，3月24日晚，專案組在江蘇太倉(cāng)警方的配合下，迅速?zèng)_進(jìn)楊某的出租屋，現(xiàn)場(chǎng)控制了6名嫌疑人，從屋內(nèi)搜出大量的手機(jī)、銀行卡以及電腦，辦案民警一邊現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)，一邊張網(wǎng)以待，3月25日凌晨，楊某等其余6名嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
3月25日17時(shí)，市公安局副局長(zhǎng)朱元斌以及刑偵民警代表舉行歡迎儀式，熱烈迎接“3.11”電詐案件專案組凱旋歸來(lái)。經(jīng)過(guò)15天的連續(xù)奮戰(zhàn)，一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。
◆ 12名嫌疑人皆為在校大學(xué)生 買(mǎi)賣銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙
隨著調(diào)查的進(jìn)一步深入，警方發(fā)現(xiàn)受害人小冬所賭博的網(wǎng)站實(shí)際上是一個(gè)虛設(shè)的賭博網(wǎng)站，其后臺(tái)可以操控輸贏，修改賬戶余額，決定是否能夠取現(xiàn)，主要目的在于詐騙賭徒錢(qián)財(cái)。
此案目前抓獲的犯罪嫌疑人，成員組織架構(gòu)底層均為江蘇某職業(yè)學(xué)校在校大學(xué)生，本人也系在校學(xué)生的楊某，利用大學(xué)生單純、打工賺錢(qián)迫切等心態(tài)，通過(guò)同學(xué)關(guān)系、朋友介紹招募了11名本校大學(xué)生買(mǎi)賣銀行卡，然后提供給上線實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
楊某在校外租住一套四室兩廳的商品房作為“工作場(chǎng)所”，招募大學(xué)生以500-1500元的價(jià)格在社會(huì)上收購(gòu)銀行卡以及配套的U盾和手機(jī)號(hào)提供給自己，自己再加價(jià)提供給上線詐騙團(tuán)伙用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)詐騙，從中漁利分羹，楊某定期給其“員工”發(fā)“工資”。在辦案民警搗毀該詐騙窩點(diǎn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)四室兩廳的商品房?jī)?nèi)住了8個(gè)人，5男3女，滿屋子都是他們吃喝所剩的生活垃圾，臟亂不堪，臭氣熏天。
據(jù)辦案民警張建剛介紹，該案中僅一張二級(jí)涉案銀行卡幾個(gè)月的資金流水就打了1000多頁(yè)，涉案金額上億元，犯罪嫌疑人楊某的上線是家族式犯罪團(tuán)伙，境內(nèi)境外分工協(xié)作，共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中，已抓獲人員中，已有包括楊某在內(nèi)11名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被天長(zhǎng)警方刑事拘留。(張建剛 佘杰 市場(chǎng)星報(bào) 安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng) 記者 胡昊)
