安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊 為加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙源頭的治理，打擊震懾電信網(wǎng)絡(luò)詐騙衍生出的上游犯罪，2020年3月13日，合肥市公安局在全局范圍內(nèi)部署開展代號為“凈土”的專項(xiàng)行動，集中打擊買賣營業(yè)執(zhí)照、買賣銀行對公賬戶等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供便利條件的違法犯罪活動。
截至2020年4月3日12時(shí)，合肥市公安局共出動警力2000多人次，跨福建、江蘇、江西、河南、安徽等五省十八地抓獲買賣公司對公賬戶嫌疑人425人，采取刑事強(qiáng)制措施353人，摧毀販賣對公賬戶窩點(diǎn)22個，現(xiàn)場扣押已辦理的營業(yè)執(zhí)照410張，公章812枚、對公賬戶銀行卡484張，凍結(jié)對公賬戶3096個。
買賣對公賬戶犯罪是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的上游犯罪，嫌疑人通過買賣個人信息，注冊企業(yè)獲取營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供便利條件，嫌疑人每開辦一個對公賬戶都可能是用于詐騙群眾錢財(cái)。
3月13日，合肥市公安局廬陽分局在偵辦“陳某買賣對公賬戶信息案”中發(fā)現(xiàn)，組織頭目陳某是盜竊前科人員，被判9年出獄后，組織家族成員和其當(dāng)年同案“獄友”大量注冊“空殼”公司和銀行對公賬戶，販賣給上家以牟取非法利益。該團(tuán)伙名下注冊了幾十家公司但是沒有一家實(shí)際經(jīng)營地。公安機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙正在組織學(xué)習(xí)“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方法，準(zhǔn)備向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)型升級。
3月13日，合肥市公安局高新分局在偵辦“張某某買賣對公賬戶信息案”中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙層級眾多，分工明確，帶領(lǐng)開戶人注冊企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照，到銀行辦理對公賬戶均為專人專職，甚至還有專人負(fù)責(zé)開戶人的飲食住宿出行。
3月17日，合肥市公安局新站分局在偵辦“李某某買賣對公賬戶信息案”中發(fā)現(xiàn)，李某某為了獲取更大利潤，欺瞞買賣對公賬戶牟取非法利益的目的，哄騙家族成員如堂哥、堂弟、嫂子，甚至自己的爺爺、奶奶等用自己的身份信息注冊公司、辦理公司銀行賬戶。
3月18日，合肥市公安局蜀山分局在偵辦“杜某某買賣對公賬戶信息案”中發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙頭目杜某某以注冊正規(guī)網(wǎng)絡(luò)科技公司為掩護(hù)，在網(wǎng)上發(fā)布“只要用自己身份信息注冊公司就可以幫助辦理貸款”的欺騙信息，招攬不明真相的開戶人注冊公司、辦理對公賬戶，轉(zhuǎn)手販賣從中牟利。
3月18日，合肥市公安局包河分局在偵辦“蔣某買賣對公賬戶信息案”中發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙成員之間是朋友關(guān)系，為了利益逐漸形成一個買賣對公賬戶信息的犯罪團(tuán)伙。
3月19日，合肥市公安局經(jīng)開分局在偵辦“馬某某買賣對公賬戶信息案”中發(fā)現(xiàn)，被招攬的開戶人主要是20歲左右沒有社會閱歷的年輕人，多數(shù)為同學(xué)之間互相介紹。
3月23日，合肥市公安局瑤海分局在偵辦“盧某某買賣公司信息案”中發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙頭目盧某某具有在正規(guī)公司做注冊公司代帳業(yè)務(wù)經(jīng)歷，熟悉辦理證件業(yè)務(wù)，同時(shí)系買賣國家公文證件前科人員，他本人在收買到對公賬戶成套材料后在微信群里發(fā)帖售賣。
4月2日，合肥市公安局巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局主動對接工商部門，積極梳理虛假注冊信息，在市公安局偵查指揮中心支持下，打掉一個專門為刷單詐騙人員辦理營業(yè)執(zhí)照的公司，現(xiàn)場繳獲營業(yè)執(zhí)照、公章和銀行卡百余份，斬?cái)嘞螂娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供便利條件的黑手。
合肥警方在偵辦買賣對公賬戶信息案件中發(fā)現(xiàn)，該類犯罪已經(jīng)將“犯罪之手”伸向親人、伸向剛剛走出校門的年輕人，損害的更是廣大不特定人民群眾的經(jīng)濟(jì)利益。公安機(jī)關(guān)對于為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供便利條件的違法犯罪行為，特別是買賣公民個人身份信息、買賣營業(yè)執(zhí)照、買賣對公賬戶等犯罪活動將給予堅(jiān)決打擊、依法嚴(yán)懲，進(jìn)一步擠壓此類犯罪活動空間，斬?cái)喾缸镌搭^，全力維護(hù)廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
通訊員 合公新 市場星報(bào) 安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)記者 王瑋偉
