安徽財經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)訊 近日，來安警方抽調(diào)70余名精干警力，分赴河南、山東、湖南等地，對“7.31”網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案的團伙成員進行收網(wǎng)，成功偵破一起跨省電信詐騙案件。
2020年7月31日，來安縣居民汪先生向警方報案稱，自己在網(wǎng)上投資被騙了。今年五月份，汪先生在瀏覽手機時進入了一個QQ群，群里不時有人發(fā)布一些投資信息，并且還有一些盈利的截圖。汪先生一時產(chǎn)生興趣，便通過QQ和發(fā)布人取得了聯(lián)系。對方告知其需要下載一個名為“NECE”的手機APP。在這個APP內(nèi)，投資人首先要兌換“泰達幣”，才可在“NECE”平臺內(nèi)進行所謂的“投資”。投資的盈利或虧損，則直接體現(xiàn)在“泰達幣”押賠率和系統(tǒng)大盤開賠率之間的差額。
汪先生覺得有利可圖，就充了1000元錢想試試看，操作幾次后，他賬面上竟掙了700多元。贏錢之后，汪先生想著這是一條“生財之路”，于是加大投資，又充值3000元。充完錢后，汪先生就一直在虧損。之后，汪先生想著“收手”，便與客服聯(lián)系，要求將剩余的資金提現(xiàn)，但是客服總是以各種理由百般推延，之后索性把汪先生的QQ拉黑。汪先生這才意識到自己可能被騙了，遂立即報案。
接警后，來安警方刑偵部門立即開展偵察，會同多警種合成作戰(zhàn)，對客服的網(wǎng)上信息和相關(guān)銀行流水展開調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這是一個橫跨三省的電信詐騙犯罪團伙。該犯罪團伙“頭目”杜某潔位于河南洛陽，操縱著河南、山東、湖南三地的團伙成員從事電信詐騙犯罪活動。
案情基本確定后，8月5日，來安警方抽調(diào)70余名警力分赴河南、山東、湖南三地，對該團伙進行統(tǒng)一收網(wǎng)。8月6日10時30分，隨著指揮部一聲令下，三地抓捕組一齊行動，成功抓獲涉案人員37人，其中，河南主要犯罪嫌疑人杜某潔，山東主要犯罪嫌疑人呂某光，湖南主要犯罪嫌疑人李某被當場抓獲，現(xiàn)場扣押作案電腦40余臺，作案手機100余部，搗毀詐騙窩點、網(wǎng)絡(luò)支持窩點、洗錢窩點各1處。
經(jīng)查：“NECE”APP的幕后老板杜某潔是一名本科學歷的“90后”，大學畢業(yè)后一直從事計算機方面的工作，不想著怎么奮斗致富，卻逐漸萌生了通過網(wǎng)絡(luò)騙錢的想法。2020年2月份，杜某潔了解到可以通過網(wǎng)絡(luò)建立虛假投資平臺，自己來當后臺操盤手，騙取錢財。當月，杜某潔就尋找到山東的一位“志同道合”的合作人呂某光，呂某光是山東一家網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司的技術(shù)主管，答應(yīng)幫助杜某潔制作APP和網(wǎng)站，同時也負責后期的服務(wù)器維護工作。為了躲避警方的打擊，呂某光甚至租用了一臺境外服務(wù)器。
5月份，“NECE”投資平臺正式上線。為了隱秘作案，杜某潔將業(yè)務(wù)部設(shè)在河南、技術(shù)部設(shè)在山東、洗錢部設(shè)在湖南。業(yè)務(wù)部門的主要工作就是“吸粉”，通過QQ、微信發(fā)布一些“投資高回報”的信息，一旦有投資人“上鉤”，他們就開始向投資者虛假宣傳“NECE”投資平臺的安全性、高收益，同時偽造一些假的盈利截圖來獲取投資者的信任。李某是湖南的洗錢部負責人，他為了將詐騙資金洗白，費盡心思收購了很多自然人的收款二維碼。李某將這些受害人的資金分散打入自然人的賬戶，再依次分批匯入杜某潔的賬戶，從而達到洗錢的目的。
據(jù)犯罪嫌疑人杜某潔供述：投資人進入他設(shè)計的“NECE”平臺后，他都會先讓投資人嘗到一定的“甜頭”。待投資人加大投資后，他再通過更改后臺數(shù)據(jù)、后臺延遲交易等方式讓投資人的每一筆投資都出現(xiàn)賬面上的虧損。等投資人提出撤資要求，他再以各種理由拒絕投資人提現(xiàn)請求，直至將投資人拉黑。據(jù)了解，該犯罪團伙自作案以來，短短數(shù)月內(nèi)，先后詐騙300余人，非法獲利200余萬元。
目前，涉案的37名犯罪嫌疑人已被來安警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
(孫晟 楊文逸 姚鵬 )
編輯：胡昊
