安徽財經(jīng)網(wǎng)訊：按照公安部部署要求，合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)于今年年初組織了打擊地下錢莊“殲擊20”專項(xiàng)行動。記者昨日獲悉，近期，合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合瑤海分局成功破獲了以胡某梅為核心的“4.22”特大地下錢莊案件，涉案資金流水近百億元，成功破獲今年我省首期地下錢莊案。
據(jù)了解，日前，合肥警方經(jīng)偵支隊(duì)在工作中，發(fā)現(xiàn)一條涉嫌地下錢莊的可疑線索，相關(guān)賬戶資金交易流水巨大，主要犯罪地為該市瑤海區(qū)。辦案民警表示，地下錢莊涉及海量資金流水?dāng)?shù)據(jù)，從海量過渡賬戶、歸集賬戶資金流水中研判出核心賬戶一直是破案的難點(diǎn)。
專案組經(jīng)過海量的數(shù)據(jù)研判，最終摸清了以嫌疑人胡某梅為首的涉地下錢莊的犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、交易流程以及作案手法，掌握了該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑真實(shí)身份信息。經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙在2017年至2019年間，長期非法向境外轉(zhuǎn)移巨額外匯，給國家造成重大經(jīng)濟(jì)損失。
據(jù)警方介紹，胡某梅今年40多歲，從事物流運(yùn)輸行業(yè)，并在其中與其境外同伙相互串通勾結(jié)。“胡某梅很精明，對工商稅務(wù)很熟悉，由于她從事物流商貿(mào)，也了解國家的外匯管理規(guī)定和銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)。“合肥市公安局瑤海分局經(jīng)偵支隊(duì)民警高強(qiáng)介紹說。
在掌握主要案件線索和犯罪證據(jù)后，專案組進(jìn)一步明確了該團(tuán)伙組織成員活動軌跡，掌握胡某梅為首的團(tuán)伙成員分別位于合肥、宿州及阜陽三地。待抓捕時機(jī)成熟后，合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、瑤海分局抽調(diào)60余名警力組成抓捕組，于4月22日下午3時在三地同步開展集中抓捕行動。主犯胡某梅在合肥某小區(qū)落網(wǎng)，該團(tuán)伙其余21名人員悉數(shù)到案。
據(jù)介紹，本次集中收網(wǎng)行動，合肥警方成功斬斷了一條跨越國境的地下錢莊犯罪通道。目前，專案組已扣押各類銀行卡100余張，凍結(jié)涉案賬戶48個，凍結(jié)資金1500萬元。(合公新 記者 唐朝)
