您的位置: 首頁 > 安徽 > 正文

合肥警方破獲今年我省首起地下錢莊案

2020-05-14 17:16:44 來源:市場星報   編輯:江亞萍   
凡市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)、掌中安徽記者署名文字、圖片,版權(quán)均屬于市場星報所有。任何媒體、網(wǎng)站或者個人,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式復(fù)制發(fā)表;已經(jīng)授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在轉(zhuǎn)載使用時必須注明“來源:市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)或者掌中安徽”,違者本單位將依法追究法律責(zé)任。

安徽財經(jīng)網(wǎng)訊:按照公安部部署要求,合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)于今年年初組織了打擊地下錢莊“殲擊20”專項(xiàng)行動。記者昨日獲悉,近期,合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合瑤海分局成功破獲了以胡某梅為核心的“4.22”特大地下錢莊案件,涉案資金流水近百億元,成功破獲今年我省首期地下錢莊案。

據(jù)了解,日前,合肥警方經(jīng)偵支隊(duì)在工作中,發(fā)現(xiàn)一條涉嫌地下錢莊的可疑線索,相關(guān)賬戶資金交易流水巨大,主要犯罪地為該市瑤海區(qū)。辦案民警表示,地下錢莊涉及海量資金流水?dāng)?shù)據(jù),從海量過渡賬戶、歸集賬戶資金流水中研判出核心賬戶一直是破案的難點(diǎn)。

專案組經(jīng)過海量的數(shù)據(jù)研判,最終摸清了以嫌疑人胡某梅為首的涉地下錢莊的犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、交易流程以及作案手法,掌握了該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑真實(shí)身份信息。經(jīng)調(diào)查,該團(tuán)伙在2017年至2019年間,長期非法向境外轉(zhuǎn)移巨額外匯,給國家造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

據(jù)警方介紹,胡某梅今年40多歲,從事物流運(yùn)輸行業(yè),并在其中與其境外同伙相互串通勾結(jié)。“胡某梅很精明,對工商稅務(wù)很熟悉,由于她從事物流商貿(mào),也了解國家的外匯管理規(guī)定和銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)。“合肥市公安局瑤海分局經(jīng)偵支隊(duì)民警高強(qiáng)介紹說。

在掌握主要案件線索和犯罪證據(jù)后,專案組進(jìn)一步明確了該團(tuán)伙組織成員活動軌跡,掌握胡某梅為首的團(tuán)伙成員分別位于合肥、宿州及阜陽三地。待抓捕時機(jī)成熟后,合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、瑤海分局抽調(diào)60余名警力組成抓捕組,于4月22日下午3時在三地同步開展集中抓捕行動。主犯胡某梅在合肥某小區(qū)落網(wǎng),該團(tuán)伙其余21名人員悉數(shù)到案。

據(jù)介紹,本次集中收網(wǎng)行動,合肥警方成功斬斷了一條跨越國境的地下錢莊犯罪通道。目前,專案組已扣押各類銀行卡100余張,凍結(jié)涉案賬戶48個,凍結(jié)資金1500萬元。(合公新 記者 唐朝)

分享到:

安徽財經(jīng)網(wǎng)手機(jī)版

市場星報公眾微信

市場星報微博

掌中安徽APP下載

欄目新聞
2021-04-21 11:29:04 熱解讀|大國應(yīng)該是什么樣子?習(xí)近平主
熱解讀|大國應(yīng)該是什么樣子?習(xí)近平主席告訴你
大國把自己的事情做好,就是對世界、對構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的貢獻(xiàn)。[詳細(xì)]
2021-04-21 11:27:39 讓青春在不懈奮斗中綻放絢麗之花——習(xí)
讓青春在不懈奮斗中綻放絢麗之花——習(xí)近平總書記在清華大學(xué)考察時的重要講話激勵廣大青年肩負(fù)歷史使命堅(jiān)定前進(jìn)信心
習(xí)近平總書記19日在清華大學(xué)考察時發(fā)表的重要講話,在廣大青年和教育工作者中引發(fā)熱烈反響。[詳細(xì)]
2021-04-21 09:52:04 五一假期機(jī)票預(yù)訂火熱
五一假期機(jī)票預(yù)訂火熱
“五一”假期點(diǎn)燃了旅客們的出行熱情,國內(nèi)旅游市場快速升溫,“補(bǔ)償式”出游使得機(jī)票預(yù)訂火熱。[詳細(xì)]
2021-04-21 09:48:54 安徽賽艇 全國冠軍賽收獲兩冠
安徽賽艇 全國冠軍賽收獲兩冠
安徽選手發(fā)揮出色,獲得2枚金牌。[詳細(xì)]
2021-04-20 17:01:05 合肥市建平實(shí)驗(yàn)小學(xué)南艷分校花樣開展古
合肥市建平實(shí)驗(yàn)小學(xué)南艷分;娱_展古詩誦讀活動
4月23日是世界讀書日,為了傳承經(jīng)典,以詩文浸潤童心,合肥市建平實(shí)驗(yàn)小學(xué)南艷分校開展了豐富多彩的閱讀活動。從課后...[詳細(xì)]
2021-04-20 16:37:08 “童心向黨生,非遺始傳承” 合肥
“童心向黨生,非遺始傳承”   合肥市慶平希望學(xué)校開展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動
今年是中國共產(chǎn)黨成立100周年,為引導(dǎo)廣大少年兒童傳承紅色基因、爭做時代新人,合肥市慶平希望學(xué)校于4月15日下午在...[詳細(xì)]
回到首頁