長(zhǎng)期盤踞國(guó)外，以公司化模式營(yíng)運(yùn)實(shí)施詐騙，團(tuán)伙組建不到一年，詐騙金額就高達(dá)3000余萬(wàn)元，受害群眾300余人遍布大陸所有省、自治區(qū)、直轄市。日前，安徽馬鞍山市含山縣公安局經(jīng)過(guò)一年艱苦奮戰(zhàn)，成功破獲一起特大跨國(guó)電信詐騙案，已抓獲犯罪嫌疑人60余人。
網(wǎng)上遇“高人” 女子被騙50萬(wàn)元
去年4月，含山王女士通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天軟件認(rèn)識(shí)了自稱某公司高管的男子“徐某”，在其介紹下，進(jìn)入了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)博彩平臺(tái)，這里充斥著“賭大小”“猜單雙”等眾多賭博方式。根據(jù)“徐某”傳授的“技巧”，王女士充值500元并進(jìn)行“買進(jìn)賣出”后，很快她的賬戶余額就顯示達(dá)到618元并順利提現(xiàn)。
隨后三天王女士陸續(xù)掙了1000多元，于是又往平臺(tái)充值了5000元，然而此次掙錢后她卻發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)了。“客服人員”表示，由于王女士前期存在惡意套現(xiàn)行為，只有在充值10萬(wàn)元成為白金會(huì)員才能無(wú)限制提現(xiàn)。
王女士立刻充值10萬(wàn)元，但此后賬戶仍然顯示不能提現(xiàn)，隨后對(duì)方又以流水金額不夠?yàn)橛梢罄^續(xù)充值，之后一個(gè)多月時(shí)間里，王女士累計(jì)充值達(dá)到53萬(wàn)余元。此時(shí)王女士意識(shí)到可能受騙，于是趕緊報(bào)警。
深挖數(shù)據(jù)流 跨國(guó)團(tuán)伙浮出水面
有前端教人理財(cái)?shù)摹俺晒θ耸俊保泻笈_(tái)“客服人員”，還有疑似詐騙平臺(tái)，警方初步研判，這是一個(gè)典型的“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙。警方從王女士的匯款賬戶入手排查上千條轉(zhuǎn)賬信息后，發(fā)現(xiàn)一筆4000多元資金疑似以發(fā)工資的形式轉(zhuǎn)入江西籍男子許某銀行卡，但此時(shí)許某仍位于東南亞某國(guó)。到了去年10月，警方獲悉許某已經(jīng)偷渡回國(guó)并將乘坐飛機(jī)返回江西省南昌市，民警立即驅(qū)車500公里，在南昌機(jī)場(chǎng)將許某及同行的3人抓獲。
審訊中，許某交代自己就是介紹王女士賭博的“徐某”，此前他們通過(guò)偷渡進(jìn)入位于東南亞某國(guó)的詐騙團(tuán)伙，這個(gè)詐騙團(tuán)伙實(shí)行企業(yè)化管理，每天中午12點(diǎn)到晚上12點(diǎn)上班，統(tǒng)一食宿、明確獎(jiǎng)懲制度。為了防止工作人員逃跑，甚至以防盜為名，在他們工作區(qū)、生活區(qū)全部安裝了鐵柵欄。
不到一年時(shí)間 騙了3000多萬(wàn)元
隨后的偵查中，警方陸續(xù)查明了10余名犯罪嫌疑人身份，包括組織20余人偷渡出國(guó)的郭某、負(fù)責(zé)詐騙業(yè)務(wù)的“總監(jiān)”羅某、團(tuán)伙頭目福建籍男子賴某等。目前上述嫌疑人已先后落網(wǎng)，該案共抓獲嫌疑人60余名。經(jīng)過(guò)對(duì)漫長(zhǎng)而復(fù)雜的資金、人員排查，警方梳理發(fā)現(xiàn)，在一年不到的時(shí)間里，該犯罪團(tuán)伙已知的詐騙資金流水高達(dá)3000多萬(wàn)元，查實(shí)的300多名受害群眾遍布大陸所有省、自治區(qū)、直轄市，最大一筆單人詐騙金額高達(dá)100余萬(wàn)元。
截至目前，含山警方已追繳挽回受害群眾損失180余萬(wàn)元。6月17日，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
□ 黃政 記者 徐越薔
