安徽財經(jīng)網(wǎng)訊：為幫助詐騙違法人員“洗白”贓款，13名犯罪嫌疑人頻繁往返邊境運送現(xiàn)金，從中非法獲利。日前，合肥市公安局經(jīng)開分局經(jīng)過兩個月的持續(xù)工作，打掉一個專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的團伙(俗稱“水房”)，日均流水200萬元，累計涉案金額5000萬元左右。
“ 100平米的空間被分成三個小房間，并排放著十幾個嶄新的拉桿箱，只有一臺閑置的電腦，公司沒有營業(yè)執(zhí)照和規(guī)章制度，玻璃門上有多道門禁，幾名年輕人不分晝夜頻繁進進出出，非�？梢�”，在日常檢查中，轄區(qū)公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)了這家公司的可疑之處。隨后，民警對該公司進行深入調(diào)查，從涉案人員信息、活動規(guī)律入手，一個專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的“水房”犯罪團伙逐漸水面。
隨后，警方成立專案組，先后奔赴云南昆明、普洱、瀾滄、紅河、安徽阜陽等地，對該團伙資金流和信息流開展深度調(diào)查。通過深挖，一個以王某為頭目，上線、開卡、取款、運輸?shù)确止っ鞔_的“水房”式犯罪團伙浮出水面。
11月17日，專案組對該團伙進行集中收網(wǎng)，一舉搗毀該“水房”窩點，抓獲犯罪嫌疑人11名，查扣現(xiàn)金140萬元，銀行卡80余張。隨后專案組赴云南等地，又抓獲犯罪嫌疑人2名。
經(jīng)查，該團伙由王某與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙對接、接單，隨后，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙會將詐騙所得的贓款以電子貨幣形式匯入王某賬戶，王某負(fù)責(zé)將電子貨幣拆分，匯入團伙成員貨幣賬號，然后在電子貨幣交易平臺將電子貨幣轉(zhuǎn)賣成現(xiàn)金存款，再將現(xiàn)金運到邊境，完成一次贓款的“洗白”。為逃避打擊，該團伙會要求成員每次取現(xiàn)不超過20萬，并且每個成員辦理多家銀行卡。
目前，13名犯罪嫌疑人已經(jīng)被警方依法刑事拘留，案件還在進一步深挖中。(合公新 記者 王瑋偉)
