隨著當(dāng)今經(jīng)濟(jì)形式越發(fā)活躍，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)每天均在各地上演，犯罪分子洗錢的途徑均需要通過銀行賬戶中轉(zhuǎn)，因此，金融機(jī)構(gòu)負(fù)有義不容辭的責(zé)任。郵儲(chǔ)銀行蕪湖市分行在開展反洗錢宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)公眾反洗錢意識(shí)的同時(shí)，持續(xù)開展內(nèi)部從業(yè)人員培訓(xùn)。
據(jù)悉，近期該行多措并舉，加強(qiáng)內(nèi)部從業(yè)人員的反洗錢意識(shí)，提升識(shí)別防范能力。一是加大對(duì)疑似從事買賣銀行卡、從事地下錢莊結(jié)算交易的客戶開展了針對(duì)性分析活動(dòng)，并加強(qiáng)反洗錢宣傳力度，通過駐點(diǎn)宣傳、發(fā)放宣傳手冊(cè)，現(xiàn)場(chǎng)講解反洗錢宣傳內(nèi)容，鼓勵(lì)群眾增強(qiáng)法治意識(shí)和安全防范能力。二是通過送培訓(xùn)到支行的活動(dòng)，深入基層開展反洗錢培訓(xùn)授課，進(jìn)一步深化基層內(nèi)部從業(yè)人員反洗錢履職能力，對(duì)反洗錢可疑交易、高風(fēng)險(xiǎn)客戶盡職調(diào)查的方式方法、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類、司法查凍扣信息的篩選等進(jìn)行了深入淺出的講解，有效地促進(jìn)從業(yè)人員反洗錢履職效能和合規(guī)意識(shí)的提升。
下一步，該行將繼續(xù)強(qiáng)化宣傳和教育培訓(xùn)相結(jié)合的方法，督促員工嚴(yán)守行為底線，積極營(yíng)造良好的金融生態(tài)環(huán)境，增強(qiáng)對(duì)反洗錢可疑線索的監(jiān)控力度，同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)群眾的教育引導(dǎo)，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
（何孝先）
