市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊 (魯萍 姚云 衛(wèi)學(xué)超 記者 張發(fā)平)日前，在公安部“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)中，安徽省馬鞍山市當(dāng)涂警方通過(guò)2個(gè)多月縝密偵查和全鏈條打擊，成功偵破一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案，一舉打掉賭博平臺(tái)、支付平臺(tái)、技術(shù)服務(wù)商、推廣平臺(tái)各1個(gè)，抓獲涉案犯罪嫌疑人24名，其中股東級(jí)犯罪嫌疑人3名，凍結(jié)銀行卡484張，凍結(jié)資金1000余萬(wàn)元，涉案資金流水達(dá)4.4億元，打贏了一場(chǎng)打擊跨境賭博犯罪和打擊治理跨境賭博資金鏈的多警種合成戰(zhàn)。
去年10月，當(dāng)涂縣公安局民警在網(wǎng)上巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)一博彩網(wǎng)站，在互聯(lián)網(wǎng)上以“六合彩”、“北京賽車”等玩法，吸引賭客通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬等途徑“上分”，采用下注或購(gòu)買彩票的方式進(jìn)行賭博活動(dòng)。經(jīng)初查，發(fā)現(xiàn)該博彩網(wǎng)站服務(wù)器位于境外，主要工作人員均位于菲律賓馬尼拉。該網(wǎng)站工作人員通過(guò)在境內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)建立社交群組、發(fā)布博彩廣告等方式招攬賭客賭博。2020年11月10日，當(dāng)涂縣公安局以開設(shè)賭場(chǎng)罪立案?jìng)刹椤?/p>
案件信息上報(bào)后，安徽省公安廳、馬鞍山市公安局高度重視，要求當(dāng)涂縣公安局舉全局之力開展案件攻堅(jiān)，并于12月15日由省廳掛牌督辦，專案代號(hào)“10.15”。按照省廳、市局部署，當(dāng)涂縣公安局抽調(diào)刑偵、治安、網(wǎng)安、出入境、經(jīng)偵、派出所等部門100余名精干警力成立專案組，專案組下設(shè)資金查控、證據(jù)收集、案件辦理、現(xiàn)場(chǎng)抓捕、后勤保障等5個(gè)小組，全力開展案件偵辦工作。2個(gè)多月來(lái)，參戰(zhàn)民警對(duì)掌握的賭博平臺(tái)分析各類數(shù)據(jù)2千余萬(wàn)條，初步查明了案件人員鏈、資金鏈、境外賭博平臺(tái)、支付平臺(tái)等詳情況，全面梳理核心人員的犯罪事實(shí)和違法區(qū)域。
專案組多平臺(tái)、全方位進(jìn)行資源整合后，克服偵查資源少、調(diào)查取證難、人員結(jié)構(gòu)雜、地域跨度廣等困難，于12月2日拉開抓捕行動(dòng)序幕，專案組分20個(gè)抓捕組奔赴輾轉(zhuǎn)吉林、遼林、福建、貴州等13個(gè)省20多個(gè)市，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力支持下，一舉抓獲24名幕后老板、平臺(tái)推廣、客服及技術(shù)研發(fā)犯罪嫌疑人，提取檢材100多個(gè)和2000多條電子數(shù)據(jù)，掌握賭博資金流水4.4億余元。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人馬某等人于2017年出境到菲律賓馬尼拉市，在某大廈內(nèi)成立賭博公司，該賭博公司管理嚴(yán)密，分工明確，公司設(shè)有人事部、推廣部、客服部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部;人事部負(fù)責(zé)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)從我國(guó)招聘員工，提供后勤保障;推廣部門負(fù)責(zé)推廣賭博網(wǎng)站，發(fā)展會(huì)員，教授賭博規(guī)則等;客服部門負(fù)責(zé)解決賭客充值、賭博、提款過(guò)程中遇到問(wèn)題，維護(hù)賭客;財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)為賭客提供充值、提款服務(wù)，核算發(fā)放員工工資等;技術(shù)部負(fù)責(zé)維護(hù)網(wǎng)站后臺(tái)。該賭博公司通過(guò)購(gòu)買境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，招攬、吸引、組織境內(nèi)賭客在平臺(tái)參與網(wǎng)絡(luò)賭博，涉案賭博人員達(dá)1萬(wàn)余人。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
