近日，由公安部國際合作局、公安部新聞宣傳局主辦，騰訊公司承辦的“打擊治理跨境賭博之‘資金鏈治理’媒體沙龍”在線上舉行。記者從活動中獲悉，2020年，全國公安機關(guān)共破獲跨境賭博犯罪案件3500余起，打掉賭博推廣平臺、非法支付平臺和地下錢莊等各類違法平臺共計6300余個;中國人民銀行共計處罰違法違規(guī)機構(gòu)300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉(zhuǎn)移及非法匯兌案件300余起。
跨境賭博犯罪集團“花式”設局，嚴重影響經(jīng)濟社會健康發(fā)展，嚴重危害人民群眾合法權(quán)益。當前，打擊治理跨境賭博工作取得明顯階段性成效，但也應充分認識其長期性、復雜性、艱巨性。公安部國際合作局處長高俊義介紹，根據(jù)公安部統(tǒng)一部署，全國公安機關(guān)整合各警種資源集中攻堅，對跨境賭博依法從嚴從快進行全鏈條打擊，2020年，打掉涉賭平臺2260余個、非法技術(shù)團隊980余個、賭博推廣平臺1160余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1960余個，抓獲犯罪嫌疑人7.5萬余名，成功打掉多個境外特大賭博集團在我境內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡和洗錢等非法資金通道，有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發(fā)勢頭。
同時，公安部與有關(guān)部門密切協(xié)作，深入推進各項治理工作，堅決斬斷涉賭資金流通渠道。中國人民銀行支付結(jié)算司有關(guān)同志指出，目前，跨境賭博“資金鏈”運作日益復雜，賭資充值、賭資清洗、賭資出境等主要環(huán)節(jié)交叉嵌套，犯罪分子不斷翻新手法，極力掩飾資金交易可疑痕跡。對此，人民銀行多管齊下，從制度建設、技防打擊、行業(yè)聯(lián)防、反賭宣傳等多方面入手，開展綜合治理。2020年，中國人民銀行共處罰違法違規(guī)機構(gòu)300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉(zhuǎn)移及非法匯兌案件300余起，實現(xiàn)主要支付渠道可疑涉賭交易規(guī)模明顯下降。
“資金鏈”是整個網(wǎng)絡賭博生態(tài)的核心環(huán)節(jié)之一，也是打擊跨境賭博的關(guān)鍵一環(huán)。活動中，騰訊公司守護者計劃安全專家周克分享了團隊研究總結(jié)的跨境賭博“資金鏈”特點及趨勢。同時指出，由于跨境賭博產(chǎn)業(yè)化、規(guī)�；I(yè)化趨勢加劇，賭博團伙的“資金鏈”花樣翻新迅速。自2018年開始，賭博集團開始利用“跑分”手法進行資金代收，利用第三方支付個人賬號、銀行卡、電商平臺進行“跑分”，增加了打擊治理的難度。
對此，記者從騰訊公司了解到，財付通風控團隊構(gòu)建了一個賭博賬戶識別模型，通過大數(shù)據(jù)、建模等方式建立智能風險防控體系，從事前、事中、事后角度建立賬戶全生命周期管理機制，精準打擊和切斷不法分子的資金鏈條。據(jù)財付通技術(shù)專家霍真介紹，在C2C交易中，該模型可以刻畫總結(jié)賭客和莊家的特征，通過分析獲取平臺內(nèi)賭博的社團及其特征，建立模型，對全量賬戶進行排查，高效發(fā)現(xiàn)處置涉賭賬戶。
而在C2B交易中，該模型針對靜態(tài)商戶、非商戶信息和動態(tài)的交易屬性信息，刻畫出可疑商戶的識別模型，從而獲取更多交易風險賬戶及識別這些賬戶的風險系數(shù)并進行階梯處置。此外，財付通風控團隊聯(lián)動騰訊云的技術(shù)能力，既拓寬了賭博網(wǎng)站和APP的識別渠道，又能夠監(jiān)測其中接入財付通支付賬號的占比，從而進行進一步打擊處置。經(jīng)長期分析和打擊治理，自2020年1月以來，各類涉賭平臺通過財付通支付渠道的交易筆數(shù)已大幅下降。
記者 汪子旭
