近年來，電信詐騙手段層出不窮，各種電信詐騙事件頻發(fā),金融機構(gòu)要提示廣大客戶要提高警惕，同時重視員工培訓(xùn)做好案件防控，興業(yè)銀行蕪湖分行近期成功堵截一起電信詐騙案件，保障了客戶的資金安全。
2021年9月2日，下午3點15分，興業(yè)銀行蕪湖分行營業(yè)部柜面受理一客戶孫某要求辦理銀行卡資金解凍的業(yè)務(wù)。柜員張某接待了客戶，并查詢客戶了賬戶，發(fā)現(xiàn)賬戶并未被凍結(jié)，但客戶表現(xiàn)出焦慮的神情，并且說要馬上把這張卡解凍，然后進行匯款。柜員見她神色慌張，疑似電信詐騙，先對她進行了匯款風險提示，并再三詢問客戶匯款的具體情況，經(jīng)過不斷追問，客戶才道出原委。
原來客戶在手機上的一款中原消費金融的APP辦理了網(wǎng)貸，貸款金額10000元，客戶提交申請后收到了一份假的監(jiān)管機關(guān)通知函，通知函告知客戶貸款被凍結(jié)，要求客戶提交貸款資金50%的認證保證金才能下款。隨后她接到詐騙電話，電話中對方告知她自己這張興業(yè)銀行卡賬戶被凍結(jié)，資金無法匯入，然后對方要求她轉(zhuǎn)5000元至對方提供的他人工商銀行賬號上。客戶接到電話后馬上來到我行網(wǎng)點進行查詢，并準備匯款。聽完客戶的描述，柜員立馬確定客戶遭遇電信詐騙，并立即要求客戶進行報警處理，客戶當即在柜面進行報警。
隨后我行工作人員對客戶普及了電信詐騙相關(guān)的常識，客戶表示今后一定提高警惕，加強自我防范意識。并對我行員工這種良好的職業(yè)操守和高度責任感給予高度評價。興業(yè)銀行蕪湖分行再次提示廣大客戶要提高警惕,牢記以任何理由要求把資金打入陌生人賬戶或安全賬戶的行為均屬于電信詐騙,要做到“不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬”,切實增強風險防范意識,確保資金安全。
