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興業(yè)銀行蕪湖分行開展 “打擊治理電信詐騙新型違法犯罪”專題培訓

2021-11-04 19:31:02 來源:安徽財經(jīng)網(wǎng)   編輯:yuanxin   
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為嚴厲打擊治理電信詐騙新型違法犯罪,配合“斷卡”專項行動的開展,強化銀行賬戶風險管理,有效遏制涉案賬戶的滋生,興業(yè)銀行蕪湖分行于2021年10月20日組織開展了“斷卡”行動業(yè)務(wù)專題培訓。

此次培訓傳達宣貫了10月13日蕪湖市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈工作會議精神,并通報我行涉案賬戶情況,對該行涉案賬戶開戶環(huán)節(jié)進行復(fù)盤,深度剖析涉案賬戶開戶環(huán)節(jié)存在的問題,強調(diào)了我行當前面臨的嚴峻形勢。

通過專題培訓提高了我行工作人員風險防范意識,嚴格審核客戶身份識別,認真細致核查賬戶開戶申請人信息,采用多種方法交叉驗證,嚴防源頭性風險。

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