為嚴厲打擊治理電信詐騙新型違法犯罪，配合“斷卡”專項行動的開展，強化銀行賬戶風(fēng)險管理，有效遏制涉案賬戶的滋生，興業(yè)銀行蕪湖分行于2021年10月20日組織開展了“斷卡”行動業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)。
此次培訓(xùn)傳達宣貫了10月13日蕪湖市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈工作會議精神，并通報我行涉案賬戶情況，對該行涉案賬戶開戶環(huán)節(jié)進行復(fù)盤，深度剖析涉案賬戶開戶環(huán)節(jié)存在的問題，強調(diào)了我行當前面臨的嚴峻形勢。
通過專題培訓(xùn)提高了我行工作人員風(fēng)險防范意識，嚴格審核客戶身份識別，認真細致核查賬戶開戶申請人信息，采用多種方法交叉驗證，嚴防源頭性風(fēng)險。
