市場星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)訊(稷灃 記者 徐越薔)在“凈網(wǎng)2021”專項(xiàng)行動中，馬鞍山市公安局雨山分局在市公安局相關(guān)警種部門全力配合下，經(jīng)過近一年的偵查，成功偵破“11·02”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人26名、其中包括公安部境外“獵狐”逃犯5人，核查涉賭人員達(dá)1000余人，資金流水2.14億元。
招聘廣告牽出一個(gè)特大跨境賭博平臺
2020年11月，雨山警方在工作中發(fā)現(xiàn)某公司頻繁發(fā)布可疑的境外高薪工作招聘廣告，根據(jù)以往的工作經(jīng)驗(yàn)，民警判斷這很可能是境外犯罪集團(tuán)在國內(nèi)招募人員從事賭博活動并從中牟利。
經(jīng)初查，該集團(tuán)總部位于菲律賓馬尼拉市某大廈內(nèi)，旗下有數(shù)十個(gè)賭博網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡(luò)推廣向國內(nèi)招募代理、發(fā)展會員，從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動。2020年11月2日，雨山公安分局對該線索正式立案偵查，代號為“11·02”專案。
隨著調(diào)查深入，民警發(fā)現(xiàn)該賭博平臺組織嚴(yán)密，分工明確，各部門分工合作，為保證網(wǎng)站運(yùn)行和逃避法律制裁，該賭博平臺頻繁變換網(wǎng)址，除了主域名外，另有上百個(gè)子域名，該網(wǎng)站內(nèi)涉賭項(xiàng)目有：棋牌游戲、彩票、捕魚、體育、電競等上百種盤口。參賭人員可通過互聯(lián)網(wǎng)平臺登錄賭博網(wǎng)站，按網(wǎng)站提示登記注冊會員，會員通過網(wǎng)站公布的銀行賬戶、第三方支付平臺等充值渠道將人民幣按照一定比例兌換成虛擬貨幣，會員持虛擬貨幣可參與太陽城網(wǎng)站內(nèi)各種賭博游戲，賭客贏錢后可通過提現(xiàn)渠道填寫提現(xiàn)申請，審核后網(wǎng)站財(cái)務(wù)人員將等值人民幣匯至賭客銀行賬戶，賭客予以提現(xiàn)，從而實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣與現(xiàn)實(shí)貨幣的兌換。
“公司化”運(yùn)營涉賭人員達(dá)千人
經(jīng)對境外網(wǎng)站、QQ和微信群追蹤發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團(tuán)以公司模式運(yùn)營，設(shè)置財(cái)務(wù)部、客服部、推廣部、電銷部等部門，各自負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、開戶、推廣、維護(hù)等工作。該犯罪集團(tuán)在境外通過QQ、微信等社交軟件招攬參賭人員，為其設(shè)置獨(dú)立賬戶，指導(dǎo)賭客入款、出款參與網(wǎng)絡(luò)賭博。專案組通過分析研判發(fā)現(xiàn)，福建安溪王某某、胡某某團(tuán)伙，四川什邡易某某團(tuán)伙等資金結(jié)算團(tuán)伙通過第三方、第四方平臺，分別為“太陽城集團(tuán)”平臺提供賭博資金、跑分及結(jié)算服務(wù)。除支付返利外，所有資金最終流向境外團(tuán)伙控制的銀行卡，僅前期偵控的兩張銀行卡，專案組發(fā)現(xiàn)半年流水已高達(dá)2億元。
隨后，專案組在福建安溪、四川什邡、湖北省利川等地先后抓捕8名犯罪嫌疑人，扣押作案手機(jī)10部、銀行卡20張，凍結(jié)資金30余萬元。
通過對福建籍嫌疑人唐某某、劉某某審訊和對資金篩查，專案組再次研判出1個(gè)為資金結(jié)算團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)的跑分平臺、1個(gè)向其出售銀行卡的“卡商”，又相繼在安徽蕪湖、湖北利川開展收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人18名，扣押手機(jī)6部，作案電腦2臺。11月13日，犯罪嫌疑人均已被移送檢察機(jī)關(guān)起訴。
