“您涉嫌洗黑錢(qián)，將凍結(jié)您的銀行賬戶”“您的銀行卡涉嫌非法開(kāi)卡，請(qǐng)盡快轉(zhuǎn)移到安全賬戶”……乍一聽(tīng)，這樣的開(kāi)場(chǎng)白似乎并無(wú)不妥。實(shí)際上，這是“冒充公檢法”詐騙的典型開(kāi)場(chǎng)白。
近日，合肥市公安局包河分局刑警二隊(duì)根據(jù)線索，成功打掉一利用貓池、電話卡等手段冒充公檢法人員進(jìn)行詐騙團(tuán)伙，涉案資金達(dá)200多萬(wàn)。
警方順藤摸瓜打掉詐騙團(tuán)伙
2020年12月29日，包河分局責(zé)任區(qū)刑警二隊(duì)通過(guò)走訪摸排發(fā)現(xiàn)，在合肥市包河區(qū)濱湖新區(qū)紫云路疑似有一詐騙團(tuán)伙，專(zhuān)門(mén)打電話給受害人，冒充自己是公檢法人員，以辦理案件為由要求被害人進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬進(jìn)行詐騙。
“經(jīng)過(guò)調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)，對(duì)方人員流動(dòng)性大，不斷更換地點(diǎn)，所以我們第一時(shí)間組建專(zhuān)案組。”專(zhuān)案組組長(zhǎng)童銳清介紹，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期摸排，2021年1月26日，專(zhuān)案組一舉將犯罪嫌疑人朱某某成功抓獲，并在抓獲現(xiàn)場(chǎng)查獲貓池8臺(tái)，筆記本電腦一臺(tái)，手機(jī)8部，電話卡數(shù)十張。
通過(guò)偵查員的努力，朱某某主動(dòng)交代了自己的犯罪事實(shí)。根據(jù)朱某某提供的線索，民警順藤摸瓜，連夜前往到廣西南寧、防城港等多個(gè)城市，連續(xù)作戰(zhàn)48個(gè)小時(shí)，成功抓獲剩余3名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人。
4名嫌疑人被刑事拘留
經(jīng)查，犯罪嫌疑人朱某某、岑某某、謝某甲、謝某乙等4人于2020年11月起，在合肥市包河區(qū)紫云路某小區(qū)利用偽基站、電話卡等手段冒充公檢法人員進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額高達(dá)200萬(wàn)元。
嫌疑人朱某交代：“先騙取信任、再?gòu)?qiáng)勢(shì)震懾、最后要求轉(zhuǎn)賬，一般按照這個(gè)套路走就可以了。”據(jù)了解，目前，上述4名犯罪嫌疑人，均因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，被依法刑事拘留。
“96110”來(lái)電，一定要接聽(tīng)
據(jù)介紹，2020年10月10日，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議決定，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)。自行到開(kāi)展至今，包河分局責(zé)任區(qū)刑警二隊(duì)對(duì)涉案“兩卡”人員采取刑事強(qiáng)制措施32人，合肥警方對(duì)涉案“兩卡”人員采取刑事強(qiáng)制措施620人。
“合肥市將加大懲戒力度，對(duì)涉案‘兩卡’人員進(jìn)行聯(lián)合懲戒。”童銳清表示，被懲戒人每家基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商5年內(nèi)只保留1張電話卡，且不得辦理通信產(chǎn)品新入網(wǎng)業(yè)務(wù)。懲戒期滿后，被懲戒人辦理通信產(chǎn)品入網(wǎng)業(yè)務(wù)，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商會(huì)當(dāng)加大審核力度。同時(shí)，被懲戒人5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得為其新開(kāi)立賬戶，并納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理，將違法違規(guī)行為記錄至個(gè)人征信。涉案銀行支付賬戶不得銷(xiāo)戶、不得掛失換卡，未經(jīng)公安機(jī)關(guān)許可不得解除控制。懲戒期滿后，受懲戒的單位和個(gè)人辦理新開(kāi)立賬戶業(yè)務(wù)的，銀行和支付機(jī)構(gòu)會(huì)加大審核力度。
此外，包河分局責(zé)任區(qū)刑警二隊(duì)提醒：“公檢法”不會(huì)以任何形式讓公民轉(zhuǎn)賬匯款;公檢法機(jī)關(guān)不會(huì)讓公民個(gè)人上網(wǎng)查詢“通緝令”“逮捕令”; “公檢法”絕對(duì)不存在任何“安全賬戶”或“核查賬戶”。另外，“96110”是全國(guó)統(tǒng)一的預(yù)警勸阻咨詢電話，如果“96110”來(lái)電，一定要接聽(tīng)。
