市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊(陽(yáng)倩倩 記者 曹開(kāi)發(fā))承兌匯票為幌子，以高額利息引誘，非法向社會(huì)公眾吸收資金，采取“借新還舊”的方式勉強(qiáng)維持，在明知自身無(wú)還款能力的情況下，仍隱瞞真實(shí)財(cái)務(wù)狀況，以幫人做“過(guò)橋貸”為名詐騙公私財(cái)物，最后導(dǎo)致資金鏈斷裂，造成嚴(yán)重社會(huì)危害。
日前，宣城市中級(jí)人民法院依法對(duì)楊某非法吸收公眾存款、詐騙案二審宣判，裁定駁回上訴，維持廣德市人民法院一審對(duì)楊某定罪及量刑，被告人楊某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元;追繳被告人楊某違法所得4812萬(wàn)余元，返還各集資參與人；追繳被告人楊某違法所得459萬(wàn)余元，分別返還被害人沈某某、蔣某某。
一審法院經(jīng)審理查明，從2013年開(kāi)始，被告人楊某以做承兌匯票為借口，以高額利息引誘，多次向社會(huì)不特定人員陳某、李某某等26人借款人民幣7484.1855萬(wàn)元，至2019年11月24日被告人楊某因資金鏈斷裂到公安機(jī)關(guān)投案，尚有人民幣4812.0655萬(wàn)元本金無(wú)法歸還。
2019年11月22日，被告人楊某以幫人做“過(guò)橋貸”為名從被害人沈某某手中騙得承兌匯票10張共計(jì)人民幣190萬(wàn)元，承諾11月25日歸還，后沈某某又轉(zhuǎn)給被告人楊某現(xiàn)金人民幣291675元。被告人楊某當(dāng)日將人民幣190萬(wàn)元的承兌匯票貼息后以人民幣1865250元轉(zhuǎn)讓給江蘇省常州市王某某。2019年11月23日，被告人楊某以做承兌匯票生意的名義通過(guò)戴某在被害人蔣某某手中騙得人民幣240萬(wàn)元承兌匯票，并承諾第二天還清。當(dāng)日被告人楊某將騙得的8張共計(jì)人民幣220萬(wàn)元的承兌匯票貼息后以人民幣215.7萬(wàn)元賣給江蘇省常州市的張某某。被告人楊某將兩次所騙得的錢款隨后立即用以償還債務(wù)并多次提取了現(xiàn)金。案發(fā)后，被告人楊某的親屬向沈某某償還了人民幣35萬(wàn)元。被告人楊某明知自己沒(méi)有還款能力后于2019年11月24日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。
一審法院認(rèn)為，被告人楊某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人楊某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成詐騙罪。被告人楊某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人楊某自動(dòng)投案，并能如實(shí)供述自己的全部罪行，應(yīng)認(rèn)定為自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人楊某退賠了部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失并取得部分被害人的諒解，酌情予以從輕處罰，廣德市人民法院根據(jù)被告人楊某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度及退賠表現(xiàn)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等，依法作出一審判決。
2020年12月，宣城市中級(jí)人民法院二審審理認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依法裁定駁回上訴，維持原判。
