市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊(徐俊庭 潘涯磊 記者 曹開發(fā))近日，安徽省涇縣公安局反電詐中心打掉了一個(gè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，涉案金額總計(jì)高達(dá)300余萬(wàn)元。
經(jīng)查，2020年8月份，犯罪嫌疑人葉某于上海與老友黃某談?wù)撋?cái)之道時(shí)，葉某想到了在馬來(lái)西亞經(jīng)商期間結(jié)識(shí)的開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的華人“安安”，隨后葉某聯(lián)系上“安安”并表示想承接該賭場(chǎng)非法資金的洗錢業(yè)務(wù)，雙方在敲定每成功轉(zhuǎn)移一筆資金提取5%的提成報(bào)酬后達(dá)成合作協(xié)議。葉某拿下業(yè)務(wù)后，又以每筆2.5%的提成報(bào)酬讓黃某負(fù)責(zé)具體轉(zhuǎn)賬操作。面對(duì)龐大的資金數(shù)目，黃某先后招募了吳某、沈某、汪某三人幫助“洗錢”，其中，吳某負(fù)責(zé)核對(duì)賬目并銷毀賬本，沈某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬操作，汪某則以700至1000元的不等價(jià)格收買他人銀行卡用以轉(zhuǎn)賬等犯罪活動(dòng)。短短幾天，一個(gè)分工明確、上下層級(jí)嚴(yán)密的洗錢團(tuán)伙就此誕生并迅速啟動(dòng)。2020年9月至10月期間，該團(tuán)伙僅一張銀行卡一天的交易次數(shù)就多達(dá)2000多筆，并成功向境外轉(zhuǎn)移出300余萬(wàn)元的非法資金，葉某從中獲利頗豐，嘗到甜頭的葉某在激動(dòng)之余又害怕法律制裁，為求心安，葉某甚至自欺欺人的給四川省某鄉(xiāng)村學(xué)校捐款。殊不知，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。
2020年11月，涇縣公安局反電詐中心民警發(fā)現(xiàn)涇縣城區(qū)內(nèi)有收買、販賣銀行卡的不法行為，為揪出“卡蟲”的幕后黑手，打擊收售信用卡背后的犯罪鏈。反電詐中心迅速啟動(dòng)合成作戰(zhàn)模式開展案件偵辦工作，專案組民警順藤摸瓜固定住利用收買的信用卡從事犯罪活動(dòng)的團(tuán)伙后，又經(jīng)過數(shù)月的實(shí)地調(diào)查和喬裝摸排，收集、掌握了大量證據(jù)與團(tuán)伙信息。
2021年3月19日，專案組分頭出擊進(jìn)行收網(wǎng)行動(dòng)，并于當(dāng)日在江蘇、安徽等地將該團(tuán)伙一舉抓獲。現(xiàn)4名主要犯罪嫌疑人已被涇縣警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
