市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊(汪悅磬 記者 曹開發(fā))近日，宣城市旌德法院對被告人王某某涉嫌犯洗錢罪一案一審公開開庭審理并當(dāng)庭宣判，判處被告人王某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二十三萬元。這也是旌德法院辦理的首例洗錢犯罪案件。
法院經(jīng)審理查明，2016年，王某某進(jìn)入趙某某經(jīng)營的公司擔(dān)任駕駛員，在明知該公司非法吸收公眾存款的情況下，仍提供自己及妻子名下的銀行卡為趙某某使用，并按照趙某某的要求開通網(wǎng)上銀行或手機(jī)銀行等電子服務(wù)渠道，由該公司用于吸納非法資金。2017年3月至2019年2月，該公司將非法吸收公眾存款的資金轉(zhuǎn)移至王某某名下賬戶，金額達(dá)441萬元。案發(fā)后，王某某于2021年3月22日被旌德縣公安局民警傳喚到案，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。
法院認(rèn)為，被告人王某某明知趙某某實(shí)施非法吸收公眾存款行為，仍為其提供銀行賬戶，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)被告人所犯罪行、量刑情節(jié)及社會危害性等，遂作出上述判決。
下一步，旌德法院將加強(qiáng)與監(jiān)委、檢察院、公安、銀行等部門的聯(lián)系協(xié)作，形成打擊洗錢的犯罪合力，共同維護(hù)金融安全。
