市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊(趙圓圓 記者曹開(kāi)發(fā))近日，宣城市公安局宣州分局案件偵查大隊(duì)會(huì)同網(wǎng)安大隊(duì)經(jīng)過(guò)細(xì)致偵查，發(fā)現(xiàn)一個(gè)特大洗錢團(tuán)伙。隨后在馬鞍山市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、花山區(qū)、亳州市渦陽(yáng)縣、陜西省西安市警方的大力配合下，搗毀這個(gè)涉及金額上億元的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名。
2021年6月，省公安廳相關(guān)部門通過(guò)研判發(fā)現(xiàn)，宣城市9個(gè)手機(jī)號(hào)碼存在短時(shí)間內(nèi)多筆銀行交易、大額資金流水情況，可能涉及“跑分平臺(tái)”。宣城市公安局接線索后通過(guò)研判、偵控，發(fā)現(xiàn)了涉及賀某等10余人的“跑分”團(tuán)伙，將該線索通報(bào)宣州分局。
記者近日從宣州警方了解到，所謂的“跑分平臺(tái)”實(shí)際是洗錢平臺(tái)，嫌疑人可以在該平臺(tái)上“接單”，為他人洗錢。“這些錢可能是通過(guò)詐騙或者賭博等違法手段得來(lái)的，需要‘洗白’，而幫忙洗錢的人一般能夠拿到大約千分之四的提成。”辦案民警告訴記者，一般每一單洗錢的金額在幾千元到幾萬(wàn)元不等，接單者先按照金額將錢轉(zhuǎn)到對(duì)方指定的賬戶，待對(duì)方確認(rèn)后，會(huì)收到轉(zhuǎn)走的錢和提成。
宣州分局接線索后于2021年6月26日立案進(jìn)行偵查，會(huì)同宣城市公安局相關(guān)部門成立專案組，開(kāi)展分析研判等偵查工作。2021年6月、7月，專案組在經(jīng)過(guò)扎實(shí)工作后，分組前往馬鞍山市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、花山區(qū)、亳州市渦陽(yáng)縣、陜西省西安市等地開(kāi)展抓捕，成功抓獲犯罪嫌疑人12名，扣押涉案手機(jī)40余部、銀行卡近百?gòu)�、手機(jī)卡數(shù)十張。
據(jù)宣州警方介紹，這一洗錢團(tuán)伙以甘肅人畢某為首，下線人數(shù)較多，自2020年10月至抓獲日通過(guò)在跑分平臺(tái)接單的形式開(kāi)展洗錢活動(dòng)，涉及金額上億元。目前，該案犯罪嫌疑人已被宣州分局刑事拘留6人，取保候?qū)?人。案件核查、深挖查證等工作正在緊張有序開(kāi)展中。
