市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊(陽(yáng)倩倩記者曹開發(fā))明知是金融詐騙犯罪所得，仍協(xié)助轉(zhuǎn)移非法資金。10月26日，安徽省廣德市人民法院依法宣判了被告人熊某、余某、詹某某涉嫌犯洗錢罪、被告人翟某某涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人詹某某涉嫌犯尋釁滋事罪一案。四被告人中余某及詹某某一審分別決定合并執(zhí)行有期徒刑六年六個(gè)月及有期徒刑五年一個(gè)月，熊某及翟某某一審分別判處有期徒刑五年四個(gè)月、有期徒刑三年二個(gè)月，同時(shí)判決四名被告人并處六萬五千元至二萬元不等的罰金。
法院經(jīng)審理查明，2020年10月，被告人熊某通過網(wǎng)絡(luò)得知化名為“貓貓”的人正在尋找人員協(xié)助將金融詐騙犯罪所得變現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，遂將此事告知被告人余某，二人共謀安排人員取款。同年10月16日至10月29日，被告人詹某某、王某某受余某指使，根據(jù)“貓貓”提供的手機(jī)號(hào)、預(yù)約取款碼、取款金額前往安徽省廣德市、馬鞍山市當(dāng)涂縣、浙江省長(zhǎng)興縣等多地取得現(xiàn)金共計(jì)87萬余元。余某在扣除獲利后以支付寶口令紅包及支付寶轉(zhuǎn)賬方式將所取錢款轉(zhuǎn)至被告人熊某、翟某某等人支付寶賬戶。
2020年10月下旬，被告人翟某某將自己的支付寶賬戶提供給石某某(另案處理)使用，該賬戶接收到來著詹某某支付寶的資金共計(jì)28萬余元、收到來自熊某支付寶的資金共計(jì)3.8萬元，同時(shí)翟某某配合石某某將支付寶中的錢變現(xiàn)。
法院還查明，被告人詹某某2019年8月29日在廣德市某酒吧毆打嚴(yán)某某；2019年12月30日晚在廣德市某酒吧毆打劉某;2019年12月31日凌晨，被告人詹某某經(jīng)吳某某(另案處理)邀集伙同他人一起在廣德市某街道上毆打吳某某。
法院審理后認(rèn)為，被告人余某、熊某、詹某某明知是金融詐騙犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過協(xié)助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪。被告人翟某某明知是犯罪所得資金，而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人詹某某隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為已構(gòu)成尋釁滋事罪。被告人余某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，依法撤銷緩刑，同時(shí)犯洗錢罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，實(shí)行數(shù)罪并罰。綜合各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度、認(rèn)罪悔罪態(tài)度及量刑情節(jié)，遂依法作出前述判決。
