安徽財經(jīng)網(wǎng)訊：成功攔截電詐預(yù)警警情19.48萬起，破電詐現(xiàn)行及上下游案件358起，抓獲“兩卡”人員1206人……8月24日，記者從合肥刑偵“百日行動—打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”新聞通氣會上獲悉，6月25日至8月17日“百日行動”期間，合肥市共打擊處理電詐犯罪1035人，同比上升34.17%。會上還發(fā)布了四起相關(guān)典型案例。
利用銀行卡為境外詐騙團伙轉(zhuǎn)移資金200余萬
近日，合肥市公安局瑤海分局刑警二隊查獲一“跑分”窩點，抓獲7名涉案嫌疑人，繳獲作案手機一部，銀行卡十余張，斬斷了一條電信詐騙犯罪資金鏈。
8月17日，瑤海公安分局刑警二隊根據(jù)前期掌握線索，發(fā)現(xiàn)劉某銀行卡資金異常，關(guān)聯(lián)多起電信詐騙案件，存在跑分嫌疑。經(jīng)研判，民警發(fā)現(xiàn)劉某與趙某、肖某等社會人員密切接觸，且不斷變換接觸場所，該二人也存在跑分嫌疑。
8月18日，民警發(fā)現(xiàn)三人再次聚集。經(jīng)過幾個小時的守候，于當日19時許在合肥市廬陽區(qū)某賓館將正在實施跑分犯罪的7名嫌疑人抓獲，現(xiàn)場查獲與境外詐騙集團聯(lián)系的手機一部以及十余張用于跑分銀行卡。
經(jīng)查，嫌疑人趙某、肖某等人自7月份開始，在合肥市市內(nèi)邀集無業(yè)人員，利用名下銀行卡，為境外詐騙團伙轉(zhuǎn)移資金200余萬。
交友軟件背后竟是“溫柔的陷阱”
近日，合肥市公安局瑤海分局接到市民周某某報警稱，其在一款叫做“小對象”交友軟件中被異性以解鎖軟件限制、解鎖微信限制為由詐騙27000余元，之后再也聯(lián)系不上對方。
經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該軟件的背后是個有組織的詐騙團伙。該團伙由APP開發(fā)公司、公會、代理、聊手(又稱“主播”)組成，最上游APP開發(fā)公司開發(fā)了多款相親交友類軟件，日充值流水近500萬元。
公司推廣APP渠道眾多，以“邂逅緣分、附近同城、真人認證、真實資料、消息秒回、速配約會”和各種“美女圖片”博人眼球，向全國中老年男性實施精準引流和廣告投放，每天推廣費用達40余萬元。一登錄，男用戶就會收到大量“美女用戶”發(fā)來的招呼和視頻，男用戶想回復(fù)就需要購買平臺的虛擬貨幣。視頻聊天1分鐘數(shù)十元起步，在聊天過程中，“美女”還會進一步提出要求，“引導(dǎo)”用戶送虛擬禮物，提高親密值，解鎖所謂的軟件限制。
經(jīng)查，男用戶發(fā)文字、語音、視頻、送虛擬禮物的錢，被平臺、公會、聊手逐級瓜分。有些男用戶為了“真愛”，付出了幾十萬元的代價甚至背負巨額網(wǎng)貸。
經(jīng)過近3個月的深入研判，專案民警奔赴15省60余市開展收網(wǎng)工作，共抓獲涉嫌詐騙嫌疑人470余人，扣押手機200余部，電腦70余臺，凍錯資金 5000余萬元，全鏈條摧毀一個跨省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。
男子網(wǎng)上“投資”被騙百萬元
充值即送禮金券，誘導(dǎo)下載虛假軟件、騙取受害人巨額投資。近日，合肥市公安局蜀山分局偵破一起“投資”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人3名。
3月23日，被害人向某在某網(wǎng)絡(luò)平臺上看到一個介紹財經(jīng)類的視頻，通過私聊后添加了網(wǎng)名叫“@擔(dān)當網(wǎng)絡(luò)”的微信，后在該人的推薦下，添加了其所謂助理何某的微信。
何某自稱與某上市公司有合作項目，聲稱充值100萬元即送258888元禮金券，誘導(dǎo)向某下載虛假投資軟件進行投資。向某在對方誘騙下，向上家提供賬號內(nèi)轉(zhuǎn)賬104.5萬元，后發(fā)現(xiàn)投資軟件無法提現(xiàn)時，向某才意識到被騙。
通過對涉案一級賬戶開戶信息進行分析，蜀山民警確定了兩名嫌疑人的身份。隨后奔赴江蘇省常州市、河北省曲陽縣等地，將涉案銀行賬戶開戶人趙某、李某抓獲。7月14日，民警又在蒙城縣將為電信詐騙分子提供技術(shù)支持的嫌疑人張某抓獲。
經(jīng)查，該案抓獲的3名犯罪嫌疑人為電信詐騙團伙提供的涉案銀行賬戶、網(wǎng)址域名，在全國關(guān)聯(lián)數(shù)十起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案數(shù)額數(shù)百萬元。目前，案件正在進一步偵辦中。（記者 徐越薔）
