“知斷卡，保安全”，為進一步推進落實“斷卡“行動，切實做好電信網(wǎng)絡詐騙風險防范和打擊治理工作，進一步提高中信銀行六安分行員工反電詐意識，深化金融機構與公安機關聯(lián)動防阻機制，12月23日晚，六安市公安局反詐中心及中國人民銀行六安市中心支行支付結算科聯(lián)合赴中信銀行六安分行開展“斷卡”行動工作專題培訓及案例警示大會。中信銀行六安分行機關部門、各經(jīng)營單位客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理及運營條線全體員工參會。
會上，六安市反電詐中心劉倫主任介紹“斷卡”行動工作背景、全國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪當前形勢及銀行系統(tǒng)在斷卡行動工作中的職責，劉倫主任表示目前六安市“斷卡”行動堵截形式較為嚴峻，犯罪分子詐騙手段層出不窮，金融機構應嚴格按照各級監(jiān)管機構要求，與公安部門加強聯(lián)合，充分發(fā)揮聯(lián)動機制，結合實際情況加強審核，提高防范意識。
接著，人民銀行六安市中心支行支付結算科云松科長從經(jīng)驗分享的角度對存量賬戶排查、新開賬戶核查給出了詳細的指導，提出“斷卡”行動工作是一項持續(xù)性常態(tài)化工作，金融機構應高度重視。
六安市公安局反詐中心楊劍隊長開展“斷卡”行動專題培訓及案例警示教育。培訓中，楊劍隊長用通俗易懂的語言，圖文并茂的介紹了電信詐騙、網(wǎng)絡詐騙等新型犯罪的基本特征和主要手法、列舉系列案例，并從近期辦理的真實案件出發(fā)，講述了六安市公安局嚴厲打擊電信網(wǎng)絡詐騙等新型犯罪的過程和成果，強調了金融機構在打擊犯罪和保護群眾財產(chǎn)方面起到的至關重要的作用。會場氛圍濃烈，取得了很好的培訓效果。
下一步，中信銀行六安分行將持續(xù)加強與公安機關、監(jiān)管機構的合作，建立穩(wěn)定的聯(lián)動機制，認真審核，嚴把開戶關，及時將甄別發(fā)現(xiàn)的電詐可疑線索移交公安，將可疑交易甄別成果轉換成懲治犯罪的實效，積極配合公安部門和監(jiān)管部門爭取在短時間內將非法買賣銀行賬戶的勢頭遏制下去。
