為進(jìn)一步提高社會對反洗錢工作的認(rèn)識，郵儲銀行亳州市分行扎實(shí)開展和實(shí)施了一系列行之有效的反洗錢工作活動及舉措，將反洗錢工作落到實(shí)處。
強(qiáng)化內(nèi)部反洗錢知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)，按季度組織開展反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)后即開展反洗錢知識測試，強(qiáng)化反洗錢培訓(xùn)效果。并組織開展培訓(xùn)下基層活動，將反洗錢知識送到基層一線網(wǎng)點(diǎn)，確保反洗錢培訓(xùn)覆蓋全體員工。通過對反洗錢系統(tǒng)操作、反洗錢盡職調(diào)查工作指南、洗錢風(fēng)險客戶控制措施等進(jìn)行培訓(xùn)，督促各網(wǎng)點(diǎn)做好高風(fēng)險客戶的盡職調(diào)查和交易控制，積極配合反洗錢團(tuán)隊(duì)開展可疑交易分析，并在工作中落實(shí)反洗錢工作保密制度要求。
加強(qiáng)反洗錢現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)督檢查，狠抓問責(zé)整改。將反洗錢專項(xiàng)檢查納入年度現(xiàn)場檢查項(xiàng)目計劃，組織開展反洗錢檢查工作。以現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的手段，加大反洗錢檢查力度，并督促各單位自查自糾、落實(shí)整改，嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對未及時有效落實(shí)反洗錢義務(wù)的單位和個人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)，提高對反洗錢工作的重視度，切實(shí)提高反洗錢工作質(zhì)量。對于內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)的客戶身份識別、可疑交易分析、盡職調(diào)查、補(bǔ)錄補(bǔ)正等問題，嚴(yán)格問責(zé)，杜絕反洗錢問責(zé)寬松軟的現(xiàn)象，及時傳導(dǎo)監(jiān)管壓力。
組織開展反洗錢宣傳活動，除常規(guī)性反洗錢知識宣傳外，該行組織開展了元旦春節(jié)期間處非及金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭宣傳、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集中宣傳月、防范非法集資宣傳月、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，跨境賭博集中宣傳月”、組織開展反恐怖宣傳教育活動、反洗錢宣傳月等專項(xiàng)宣傳活動，制作了微課“練就‘火眼金睛’-筑牢防范電信詐騙‘最前線’”，并拍攝了斷卡宣傳品“買賣賬戶之危害”，在亳州電視臺-走進(jìn)農(nóng)家欄目進(jìn)行播放宣傳，同時在“藥都反詐”公眾號進(jìn)行推送宣傳，并聯(lián)合其他金融機(jī)構(gòu)在林擁城風(fēng)景區(qū)、古井藥王村開展大型金融知識宣傳、反洗錢宣傳活動。通過線上線下宣傳相結(jié)合的方式，切實(shí)提高了廣大人民群眾對有組織犯罪、“套路貸”“校園貸”、非法集資、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪行為的辨別能力和防范意識。
(岳勝楠)
