為進(jìn)一步提高社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，郵儲(chǔ)銀行亳州市分行扎實(shí)開(kāi)展和實(shí)施了一系列行之有效的反洗錢(qián)工作活動(dòng)及舉措，將反洗錢(qián)工作落到實(shí)處。
強(qiáng)化內(nèi)部反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，按季度組織開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)后即開(kāi)展反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試，強(qiáng)化反洗錢(qián)培訓(xùn)效果。并組織開(kāi)展培訓(xùn)下基層活動(dòng)，將反洗錢(qián)知識(shí)送到基層一線網(wǎng)點(diǎn)，確保反洗錢(qián)培訓(xùn)覆蓋全體員工。通過(guò)對(duì)反洗錢(qián)系統(tǒng)操作、反洗錢(qián)盡職調(diào)查工作指南、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)客戶控制措施等進(jìn)行培訓(xùn)，督促各網(wǎng)點(diǎn)做好高風(fēng)險(xiǎn)客戶的盡職調(diào)查和交易控制，積極配合反洗錢(qián)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展可疑交易分析，并在工作中落實(shí)反洗錢(qián)工作保密制度要求。
加強(qiáng)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，狠抓問(wèn)責(zé)整改。將反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)檢查納入年度現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目計(jì)劃，組織開(kāi)展反洗錢(qián)檢查工作。以現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的手段，加大反洗錢(qián)檢查力度，并督促各單位自查自糾、落實(shí)整改，嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)未及時(shí)有效落實(shí)反洗錢(qián)義務(wù)的單位和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的重視度，切實(shí)提高反洗錢(qián)工作質(zhì)量。對(duì)于內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)的客戶身份識(shí)別、可疑交易分析、盡職調(diào)查、補(bǔ)錄補(bǔ)正等問(wèn)題，嚴(yán)格問(wèn)責(zé)，杜絕反洗錢(qián)問(wèn)責(zé)寬松軟的現(xiàn)象，及時(shí)傳導(dǎo)監(jiān)管壓力。
組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，除常規(guī)性反洗錢(qián)知識(shí)宣傳外，該行組織開(kāi)展了元旦春節(jié)期間處非及金融領(lǐng)域掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)宣傳、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集中宣傳月、防范非法集資宣傳月、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，跨境賭博集中宣傳月”、組織開(kāi)展反恐怖宣傳教育活動(dòng)、反洗錢(qián)宣傳月等專(zhuān)項(xiàng)宣傳活動(dòng)，制作了微課“練就‘火眼金睛’-筑牢防范電信詐騙‘最前線’”，并拍攝了斷卡宣傳品“買(mǎi)賣(mài)賬戶之危害”，在亳州電視臺(tái)-走進(jìn)農(nóng)家欄目進(jìn)行播放宣傳，同時(shí)在“藥都反詐”公眾號(hào)進(jìn)行推送宣傳，并聯(lián)合其他金融機(jī)構(gòu)在林擁城風(fēng)景區(qū)、古井藥王村開(kāi)展大型金融知識(shí)宣傳、反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。通過(guò)線上線下宣傳相結(jié)合的方式，切實(shí)提高了廣大人民群眾對(duì)有組織犯罪、“套路貸”“校園貸”、非法集資、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪行為的辨別能力和防范意識(shí)。
(岳勝楠)
