為嚴(yán)厲打擊治理電信詐騙新型違法犯罪活動，進一步推動“斷卡”行動深入開展，提高對涉案賬戶相關(guān)風(fēng)險識別能力，興業(yè)銀行蕪湖分行于2022年06月16日組織召開了“打擊治理電信詐騙新型違法犯罪行動”專題培訓(xùn)會，本次培訓(xùn)會共計30余人參會。
本次培訓(xùn)會邀請了合肥市公安局刑警支隊的反詐宣傳員，著重強調(diào)了電信詐騙新型違法犯罪活動面臨的嚴(yán)峻形勢，重點防控對象，當(dāng)前打擊重點，管控措施，典型案例。并通報全省涉案賬戶情況，對涉案賬戶開戶環(huán)節(jié)進行復(fù)盤，深度剖析涉案賬戶開戶環(huán)節(jié)存在的問題。
此次培訓(xùn)要求加強警銀聯(lián)動，嚴(yán)格落實合肥市公安局、人民銀行合肥市中心支行下發(fā)的《合肥市打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪警銀聯(lián)動機制工作方案》，構(gòu)建公安機關(guān)、人民銀行、銀行三方的緊密協(xié)作。并要求銀行自身要高度關(guān)注客戶身份識別，認(rèn)真細致核查賬戶開戶申請人信息，采用多種方法交叉驗證，切斷涉案銀行卡開辦通道，嚴(yán)防源頭性風(fēng)險。
通過培訓(xùn)會，進一步提高了員工風(fēng)險防范意識，合規(guī)意識，法規(guī)意識，對保障客戶財產(chǎn)安全起到了很好的促進作用，參會人員表示將在日常工作中時刻保持警惕，做好本職工作，增強合規(guī)意識，提升內(nèi)控管理水平，為有效防范電信詐騙案件的發(fā)生做出最大努力。(劉敏)
