郵儲(chǔ)銀行銅陵市分行一直以來高度重視反洗錢工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)監(jiān)管要求和上級(jí)行工作部署，牢固樹立“風(fēng)險(xiǎn)為本、合規(guī)優(yōu)先”的發(fā)展理念，堅(jiān)定不移地守住洗錢風(fēng)險(xiǎn)底線。
加強(qiáng)宣傳工作。發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)多面廣、深入基層、貼近百姓的優(yōu)勢(shì)，做實(shí)陣地宣傳，利用LED顯示屏及多媒體播放器等電子設(shè)備播放反洗錢宣傳視頻和標(biāo)語、懸掛宣傳橫幅和海報(bào)、發(fā)放宣傳折頁、設(shè)立咨詢臺(tái)等方式，提示客戶妥善保管證照、賬戶與個(gè)人信息，不要出租、出售、出借銀行賬戶。
走近客戶，做優(yōu)現(xiàn)場(chǎng)宣傳。近年來，開展“金融知識(shí)進(jìn)校園”活動(dòng)，為學(xué)生進(jìn)行反洗錢知識(shí)專題講座，幫助他們形成初步的金融保護(hù)意識(shí)。采取深入農(nóng)村大集等方式開展宣傳活動(dòng)，通過發(fā)放傳單、口頭講解等方式，為包括偏遠(yuǎn)農(nóng)村在內(nèi)的村鎮(zhèn)居民普及反洗錢知識(shí)。
網(wǎng)點(diǎn)高效落實(shí)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真、扎實(shí)履行反洗錢各項(xiàng)具體工作，開展客戶身份識(shí)別，完整并妥善保存客戶身份資料及交易記錄，做好客戶盡職調(diào)查工作，分析核實(shí)電信詐騙異常交易，及時(shí)報(bào)送涉嫌洗錢的異常交易或行為的線索，根據(jù)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)情況采取針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施，按規(guī)定補(bǔ)錄補(bǔ)正大額交易數(shù)據(jù)，配合反洗錢檢查。
強(qiáng)化制度培訓(xùn)。采取靈活多樣的反洗錢培訓(xùn)方式，開展多層次、多形式的反洗錢培訓(xùn)，學(xué)習(xí)監(jiān)管部門及上級(jí)行各項(xiàng)反洗錢規(guī)章制度，尤其是關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)人員，提升員工反洗錢工作能力。
下一步，郵儲(chǔ)銀行銅陵市分行將始終踐行社會(huì)責(zé)任，持續(xù)做好反洗錢工作，為增強(qiáng)社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)、自覺遠(yuǎn)離洗錢行為貢獻(xiàn)更多郵儲(chǔ)力量。
