10月18日,郵儲(chǔ)銀行馬鞍山市分行聯(lián)合人民銀行含山縣支行、含山縣公安局走進(jìn)含山縣老年大學(xué),開展以“依法打擊洗錢犯罪 維護(hù)良好金融環(huán)境”為主題的反洗錢宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),該行工作人員向參加活動(dòng)的老年人發(fā)放宣傳折頁(yè),并現(xiàn)場(chǎng)開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和反洗錢知識(shí)宣講,向老年群體講解養(yǎng)老詐騙的常見手法、危害以及洗錢案件的典型案例,提醒老年群體“不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬”,防范掉入養(yǎng)老詐騙和洗錢的陷阱,守住“錢袋子”,安度幸福晚年。
隨后,三家單位在郵儲(chǔ)銀行含山縣支行開展反洗錢座談。會(huì)上,郵儲(chǔ)銀行馬鞍山市分行就該行洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作和洗錢線索報(bào)送情況進(jìn)行了匯報(bào),并于另外兩家參會(huì)單位探討了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》、《反洗錢法》修訂的亮點(diǎn)和重要意義。參會(huì)單位交流了“自洗錢”入罪后,打擊洗錢犯罪的最新措施、動(dòng)態(tài)和優(yōu)秀案例,以及經(jīng)偵部門在對(duì)洗錢案件偵查、取證過程中遇到的困點(diǎn)、難點(diǎn)。最后,人民銀行含山縣支行、含山縣公安局就下一步郵儲(chǔ)銀行如何提高可疑線索甄別能力、可疑線索報(bào)送質(zhì)量提出了指導(dǎo)意見,為該行進(jìn)一步加強(qiáng)可疑交易分析及報(bào)送質(zhì)量,共同推動(dòng)洗錢罪入罪公訴指明了方向。
接下來,該行將繼續(xù)認(rèn)真扎實(shí)開展好、推進(jìn)好、落實(shí)好反洗錢宣傳教育工作,提高社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)的和打擊洗錢的聯(lián)防聯(lián)動(dòng)能力,為維護(hù)良好的金融秩序持續(xù)貢獻(xiàn)力量。