2022年12月15日,由人行合肥中心支行、交行安徽省分行主辦的“預(yù)防打擊洗錢違法犯罪,推進落實三年行動計劃”研討會在合肥成功舉辦,省公安廳、省檢察院、民革安徽省委和律師代表參加。與會單位立足本行業(yè)圍繞研討會主題展開深入交流。
人行合肥中支全面分析了打擊治理洗錢違法犯罪形勢。省公安廳介紹了安徽省公安機關(guān)打擊洗錢犯罪總體情況,對洗錢手段、洗錢危害和對策研究進行深入分析。省檢察院就2022年洗錢案件特征做了介紹,并對檢察系統(tǒng)辦案的主要做法進行了分享。律師代表從行業(yè)視角分析了律所履行反洗錢義務(wù)現(xiàn)狀,并就律師行業(yè)如何更好履行反洗錢義務(wù)提出積極建議。
人行合肥中支副行長趙永紅參加研討,指出在“三年行動計劃”實施一年來,回顧既往并思考下一步工作非常有必要,并提出在三年行動期間,應(yīng)探索建立金融機構(gòu)自我驅(qū)動的洗錢風(fēng)險管理機制,要開展洗錢違法犯罪源頭治理工作,并進一步強化廳際聯(lián)席的方式方法。最后與會單位就打擊治理洗錢犯罪共同向社會倡議:
一、主動提高政治站位
主動提高政治站位,以高度的政治自覺、法治自覺,深入推進反洗錢工作,積極維護我國經(jīng)濟金融安全穩(wěn)定。
二、強化責(zé)任意識
強化責(zé)任意識,立足本職工作,嚴格履行反洗錢職責(zé),豐富宣傳活動,營造良好的反洗錢氛圍。
三、加強協(xié)作交流
加強協(xié)作交流,以合作研討、經(jīng)驗分享等形式,團結(jié)各領(lǐng)域力量,共同防范和打擊洗錢犯罪活動。
四、反洗錢是中國公民的應(yīng)盡義務(wù)
反洗錢是每一位中國公民的應(yīng)盡義務(wù),個人承諾要嚴格自律,提升對反洗錢的認識,積極配合、認真落實反洗錢各項要求。