市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊(劉暢 魏小雨 趙永莉) 近日，淮南市大通區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件，涉案被告人11名，涉案金額達(dá)1.3億元。
2021年4月，被告人胡某、曹某網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)名叫“咻咻”的人，后在“咻咻”的利誘下，決定參與“跑分”活動(dòng)。所謂“跑分”，就是利用銀行賬戶或支付賬戶，幫助不法分子進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，從中賺取傭金，“跑分”是網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中一個(gè)重要的環(huán)節(jié)，利用自己的賬戶為他人代收，再轉(zhuǎn)至指定賬戶，其本質(zhì)就是洗黑錢(qián)。
胡某和曹某明知是網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法所得贓款，仍然決定參與“跑分”活動(dòng)，隨即將自己的銀行卡號(hào)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供給上線“咻咻”等人，隨后上線人員將違法犯罪贓款轉(zhuǎn)入被告人胡某、曹某提供的銀行卡內(nèi)，然后二人再將進(jìn)入自己銀行卡內(nèi)的贓款按照上線人員的指示轉(zhuǎn)給相關(guān)銀行賬戶，每次操作都能獲得一定的提成。二人覺(jué)得“跑分”活動(dòng)來(lái)錢(qián)快賺得多，又打起了把朋友一起拉入伙的主意，隨后租賃房屋作為窩點(diǎn)，聯(lián)系了彭某、劉某、葛某、王某、張某、孔某等人，孔某又聯(lián)系了其朋友尹某、王某、陸某一起到該窩點(diǎn)參與“跑分”活動(dòng)。就這樣持續(xù)了兩個(gè)多月，參與“跑分”活動(dòng)的犯罪嫌疑人賺得盆滿缽滿。殊不知大數(shù)據(jù)早已經(jīng)監(jiān)測(cè)到“跑分”洗黑錢(qián)活動(dòng)，公安機(jī)關(guān)在暗中收集證據(jù)，經(jīng)過(guò)多方努力， 6月27日將11名犯罪嫌疑人一舉抓獲，截止案發(fā)，涉案金額已高達(dá)1.3億元。
庭審中，11名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，當(dāng)庭表示愿意繳納罰金和退出違法所得。庭審過(guò)程規(guī)范有序，全程錄音錄像，法庭將擇期宣判。
