市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊 （劉暢 魏小雨 趙永莉 特約記者吳傳賢） 近日，淮南市大通區(qū)人民法院公開開庭審理了一起幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案件，涉案被告人11名，涉案金額達1.3億元。
2021年4月，被告人胡某、曹某網(wǎng)上認識了一個網(wǎng)名叫“咻咻”的人，后在“咻咻”的利誘下，決定參與“跑分”活動。所謂“跑分”，就是利用銀行賬戶或支付賬戶，幫助不法分子進行資金轉移，從中賺取傭金，“跑分”是網(wǎng)絡犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中一個重要的環(huán)節(jié)，利用自己的賬戶為他人代收，再轉至指定賬戶，其本質(zhì)就是洗黑錢。
胡某和曹某明知是網(wǎng)絡賭博、電信詐騙等違法所得贓款，仍然決定參與“跑分”活動，隨即將自己的銀行卡號通過網(wǎng)絡平臺提供給上線“咻咻”等人，隨后上線人員將違法犯罪贓款轉入被告人胡某、曹某提供的銀行卡內(nèi)，然后二人再將進入自己銀行卡內(nèi)的贓款按照上線人員的指示轉給相關銀行賬戶，每次操作都能獲得一定的提成。二人覺得“跑分”活動來錢快賺得多，又打起了把朋友一起拉入伙的主意，隨后租賃房屋作為窩點，聯(lián)系了彭某、劉某、葛某、王某、張某、孔某等人，孔某又聯(lián)系了其朋友尹某、王某、陸某一起到該窩點參與“跑分”活動。就這樣持續(xù)了兩個多月，參與“跑分”活動的犯罪嫌疑人賺得盆滿缽滿。殊不知大數(shù)據(jù)早已經(jīng)監(jiān)測到“跑分”洗黑錢活動，公安機關在暗中收集證據(jù)，經(jīng)過多方努力， 6月27日將11名犯罪嫌疑人一舉抓獲，截止案發(fā)，涉案金額已高達1.3億元。
庭審中，公訴人宣讀了起訴書，對被告人進行了當庭詢問，經(jīng)過法庭調(diào)查、法庭辯論和最后陳述環(huán)節(jié)，控辯雙方圍繞各項犯罪事實，證據(jù)等充分進行了質(zhì)證，依法保證了被告人及其他訴訟參與人的權利，11名被告人認罪認罰，當庭表示愿意繳納罰金和退出違法所得。庭審過程規(guī)范有序，全程錄音錄像，法庭將擇期宣判。
