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建行宣城廣德支行成功堵截一起網(wǎng)貸詐騙

2022-03-16 16:26:02 來源:市場星報   編輯:曹開發(fā)   
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市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊(傅冰 曹開發(fā))近日,一位老年客戶前往建行宣城廣德支行咨詢手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),銀行工作人員察覺異常。

據(jù)悉,銀行工作人員詢問老人是否認(rèn)識收款人,為何要轉(zhuǎn)賬,老人表示不認(rèn)識收款人,轉(zhuǎn)賬是為了辦理貸款。工作人員察覺異常,了解詳細(xì)情況后,初步判斷為網(wǎng)貸詐騙,并建議老人與子女協(xié)商后再決定是否轉(zhuǎn)賬。老人不愿配合且情緒激動,表明自己急需用錢,即使被騙也愿意承擔(dān)后果。工作人員為維護(hù)客戶資金安全并未進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。之后,該客戶再次來到營業(yè)大廳,堅持要求轉(zhuǎn)賬,需要繼續(xù)轉(zhuǎn)賬1088元開通賬戶。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人向老人解釋這是新型網(wǎng)貸詐騙,不存在放款失敗賬戶被凍結(jié),需要轉(zhuǎn)賬才能開通賬戶等情況。無論工作人員如何勸導(dǎo),老人均不接受并執(zhí)意要求轉(zhuǎn)賬。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人只得報警。屬地派出所立即出警,經(jīng)了解確定為電信詐騙,并將該名客戶帶回派出所進(jìn)一步勸導(dǎo)。

建行宣城分行將提升風(fēng)險事件識別能力作為運(yùn)營工作重點(diǎn)之一,持續(xù)健全運(yùn)營風(fēng)險堵截機(jī)制,運(yùn)營風(fēng)險防范工作取得實效。開展形式多樣的培訓(xùn)。充分利用網(wǎng)點(diǎn)晨、夕會開展學(xué)習(xí),分享典型風(fēng)險堵截案例,并進(jìn)行現(xiàn)場提問,進(jìn)一步增強(qiáng)會議內(nèi)容觀摩性、互動性和學(xué)習(xí)接受度。加大風(fēng)險堵截激勵力度,提高運(yùn)營堵截在評價考核加分占比,增強(qiáng)員工風(fēng)險意識和風(fēng)險事件上報積極性。提高風(fēng)險堵截事項報告速度和梳理總結(jié)力度。近兩年建行宣城分行全轄各支行堵截了多起風(fēng)險事件,切實保護(hù)了人民群眾的財產(chǎn)安全。

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