市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊(李雯記者曹開(kāi)發(fā))近日，宣城市宣州區(qū)人民法院公開(kāi)審理了被告人張某等9人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)詐騙案。
公訴機(jī)關(guān)指控，2014年年初，被告人張某在未辦理工商注冊(cè)登記、未經(jīng)金融主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以小額貸款公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)名義，先后吸納被告人郭某、程某、汪某、張某某、陳某、沈某、楊某、汪某某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，采用以房產(chǎn)抵押、車(chē)輛質(zhì)押借款的套路、多以民事訴訟及上門(mén)索債的方式謀取非法經(jīng)濟(jì)利益。被告人張某作為出資人、公司實(shí)際控制人，審核放貸資金和人員管理，組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)成員實(shí)施多起套路貸詐騙。犯罪集團(tuán)內(nèi)部分工明確，組織穩(wěn)定嚴(yán)密，逐漸形成了以張某為首要分子，陳某為重要成員，郭某、沈某、汪某、張某某、汪某某、程某、楊某為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，造成較為惡劣的社會(huì)影響。犯罪集團(tuán)近五年時(shí)間內(nèi)，實(shí)施了81起詐騙，被告人張某參與81起，詐騙既遂數(shù)額為2877299.35元，詐騙未遂數(shù)額為502673元；其他被告人參與案件數(shù)量不等，詐騙既遂、未遂數(shù)額不等。
公司經(jīng)營(yíng)中，張某等人利用被害人急需資金的心理，誘使被害人向公司借款，簽訂虛增數(shù)額的房產(chǎn)抵押借款合同，并辦理房產(chǎn)抵押登記或接收車(chē)輛進(jìn)行質(zhì)押，后通過(guò)銀行賬戶(hù)發(fā)放貸款制造虛假交易流水，再使用POS機(jī)刷卡、微信和支付寶轉(zhuǎn)賬、銀行卡取現(xiàn)等方式強(qiáng)行扣除虛增的借款本金、“砍頭息”“服務(wù)費(fèi)”“介紹費(fèi)”“評(píng)估費(fèi)”“跑腿費(fèi)”等各項(xiàng)費(fèi)用，虛增貸款金額。在被害人逾期未還款后采用“息轉(zhuǎn)本”方式，惡意壘高被害人債務(wù)。被害人無(wú)力還款時(shí)，采用言語(yǔ)威脅等方式進(jìn)行電話(huà)催收、上門(mén)催收，無(wú)果后以被害人先期簽訂的虛增借款金額的合同、公證材料、虛假給付憑證向人民法院提起民事訴訟，獲取法院判決，非法占有被害人執(zhí)行款；或逼迫被害人低價(jià)出售房產(chǎn)、車(chē)輛，直接非法占有被害人財(cái)物。
庭審中，公訴機(jī)關(guān)就起訴書(shū)指控的事實(shí)向法庭出示相關(guān)證據(jù)，控辯雙方圍繞被告人的犯罪事實(shí)進(jìn)行舉證質(zhì)證。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。
宣州法院持續(xù)推動(dòng)掃黑除惡常態(tài)化，對(duì)標(biāo)對(duì)表黨中央決策部署，立足審判職能發(fā)揮，持之以恒、堅(jiān)定不移抓好常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)各項(xiàng)工作措施的落實(shí)，堅(jiān)決打擊黑惡勢(shì)力及其“保護(hù)傘”。
