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前10月,合肥警方破獲6起重大電詐案件

2023-11-26 19:16:29 來源:市場星報   編輯:江亞萍   

安徽財經(jīng)網(wǎng)訊:記者近日從合肥市公安局了解到,合肥警方始終對電詐犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢,持續(xù)開展“斷卡”、“斷流”等專項行動,多次組織開展區(qū)域會戰(zhàn),嚴(yán)厲打擊電詐犯罪,今年1至10月,全鏈條破獲重大電詐案件6起,成功處置預(yù)警線索214萬條,預(yù)警后被騙率為0.3%。

冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙,警方及時介入止損

今年初,合肥市公安局高新分局接轄區(qū)企業(yè)報警,被人冒充公司領(lǐng)導(dǎo)在社交軟件上詐騙百萬余元。犯罪嫌疑人通過社交軟件聯(lián)系報案人,冒充報案人所在公司領(lǐng)導(dǎo)身份,以工作需要為由,要求受害人轉(zhuǎn)錢到指定賬戶進而實施詐騙。

市局以及高新分局反詐部門立即啟動緊急反應(yīng)機制,各級反詐部門專員齊心協(xié)力,從詐騙被害人的一張銀行卡入手,在銀行的大力支持下,梳理資金流水脈絡(luò),追蹤每筆涉案資金流向,將本案有關(guān)聯(lián)的銀行卡共計凍結(jié)35張,凍結(jié)金額共計60余萬元,為企業(yè)及時止損。

專案組圍繞涉案要素進行縝密分析研判,案發(fā)后48小時內(nèi)鎖定嫌疑人,跨4省5市開展抓捕。隨后案發(fā)不到一周時間,便將涉案團伙一網(wǎng)打盡,4個犯罪團伙共計18人落網(wǎng)。后在辦案民警的努力下,又通過線下返還,追回被騙資金26萬余元。

男子虛擬投資被騙百萬,牽出境外詐騙團伙

近日,巢湖市公安局刑警一隊在市公安局業(yè)務(wù)警種大力支持下,偵破一起案值140萬元的虛假投資類電信詐騙案件,分別打掉境內(nèi)洗錢團伙一個、境內(nèi)電話引流團伙一個,明確境外電信詐騙團伙一個,采取刑事強制措施23人。

今年2月初,被害人陶某接到兩個歸屬地山東日照的電話,對方自稱是證券公司的工作人員,需要租賃陶某的門面房開設(shè)證券公司門店,引導(dǎo)被害人陶某添加指定的微信。

對方在微信聊天中自稱有內(nèi)幕消息,投資可以獲得高額回報,并向被害人展示其投資收益的截圖。陶某隨即表示愿意跟隨其一同投資,之后掃碼下載對方指定的App,注冊、入金后小額提現(xiàn),隨后繼續(xù)加大投入,入金140萬元。當(dāng)陶某再準(zhǔn)備提現(xiàn)時,卻發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn),聯(lián)系對方后,對方要求其繳納巨額手續(xù)費,陶某這才發(fā)現(xiàn)被騙。

案發(fā)后,巢湖市公安局刑警一隊抽調(diào)精干警力成立專班進行偵查,在鎮(zhèn)江市抓獲卡農(nóng)李某。根據(jù)其供述,梳理出史某、潘某等11名洗錢團伙犯罪嫌疑人。后嫌疑人管某如實供述其組織陳某、遲某等4人勾結(jié)境外電信詐騙人員,利用境外電信詐騙分子的話術(shù)為其提供電話引流服務(wù),并交代了該犯罪團伙在境外的作案窩點。

目前,該案涉及的11名境內(nèi)洗錢犯罪嫌疑人、4名電話引流犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施,明確的8名境外犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)上網(wǎng)追逃。(記者 徐越薔)

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