前10月，合肥警方破獲6起重大電詐案件

安徽財經(jīng)網(wǎng)訊：記者近日從合肥市公安局了解到，合肥警方始終對電詐犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，持續(xù)開展“斷卡”、“斷流”等專項行動，多次組織開展區(qū)域會戰(zhàn)，嚴(yán)厲打擊電詐犯罪，今年1至10月，全鏈條破獲重大電詐案件6起，成功處置預(yù)警線索214萬條，預(yù)警后被騙率為0.3%。

冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙，警方及時介入止損

今年初，合肥市公安局高新分局接轄區(qū)企業(yè)報警，被人冒充公司領(lǐng)導(dǎo)在社交軟件上詐騙百萬余元。犯罪嫌疑人通過社交軟件聯(lián)系報案人，冒充報案人所在公司領(lǐng)導(dǎo)身份，以工作需要為由，要求受害人轉(zhuǎn)錢到指定賬戶進(jìn)而實施詐騙。

市局以及高新分局反詐部門立即啟動緊急反應(yīng)機制，各級反詐部門專員齊心協(xié)力，從詐騙被害人的一張銀行卡入手，在銀行的大力支持下，梳理資金流水脈絡(luò)，追蹤每筆涉案資金流向，將本案有關(guān)聯(lián)的銀行卡共計凍結(jié)35張，凍結(jié)金額共計60余萬元，為企業(yè)及時止損。

專案組圍繞涉案要素進(jìn)行縝密分析研判，案發(fā)后48小時內(nèi)鎖定嫌疑人，跨4省5市開展抓捕。隨后案發(fā)不到一周時間，便將涉案團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，4個犯罪團(tuán)伙共計18人落網(wǎng)。后在辦案民警的努力下，又通過線下返還，追回被騙資金26萬余元。

男子虛擬投資被騙百萬，牽出境外詐騙團(tuán)伙

近日，巢湖市公安局刑警一隊在市公安局業(yè)務(wù)警種大力支持下，偵破一起案值140萬元的虛假投資類電信詐騙案件，分別打掉境內(nèi)洗錢團(tuán)伙一個、境內(nèi)電話引流團(tuán)伙一個，明確境外電信詐騙團(tuán)伙一個，采取刑事強制措施23人。

今年2月初，被害人陶某接到兩個歸屬地山東日照的電話，對方自稱是證券公司的工作人員，需要租賃陶某的門面房開設(shè)證券公司門店，引導(dǎo)被害人陶某添加指定的微信。

對方在微信聊天中自稱有內(nèi)幕消息，投資可以獲得高額回報，并向被害人展示其投資收益的截圖。陶某隨即表示愿意跟隨其一同投資，之后掃碼下載對方指定的App，注冊、入金后小額提現(xiàn)，隨后繼續(xù)加大投入，入金140萬元。當(dāng)陶某再準(zhǔn)備提現(xiàn)時，卻發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)，聯(lián)系對方后，對方要求其繳納巨額手續(xù)費，陶某這才發(fā)現(xiàn)被騙。

案發(fā)后，巢湖市公安局刑警一隊抽調(diào)精干警力成立專班進(jìn)行偵查，在鎮(zhèn)江市抓獲卡農(nóng)李某。根據(jù)其供述，梳理出史某、潘某等11名洗錢團(tuán)伙犯罪嫌疑人。后嫌疑人管某如實供述其組織陳某、遲某等4人勾結(jié)境外電信詐騙人員，利用境外電信詐騙分子的話術(shù)為其提供電話引流服務(wù)，并交代了該犯罪團(tuán)伙在境外的作案窩點。

目前，該案涉及的11名境內(nèi)洗錢犯罪嫌疑人、4名電話引流犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施，明確的8名境外犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)上網(wǎng)追逃。(記者 徐越薔)