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涉案資金超過(guò)3億!蚌埠淮上警方破獲一起特大“場(chǎng)外配資”案

2024-02-28 14:55:21 來(lái)源:安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)   編輯:王旭東   

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊(趙普 記者 王旭東)2024年1月份,隨著最后一名犯罪嫌疑人的落網(wǎng),這個(gè)涉案金額高達(dá)3億余元的非法經(jīng)營(yíng)“場(chǎng)外配資”案件成功告破。

10000*5=5000010000*1.1=1100050000*1.1=550005000-1000=40004000-1200=2800

這一連串的數(shù)字在不懂的群眾看來(lái)只是簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)題卻讓“資深”股民小李(化名)深陷其中無(wú)法自拔......

2023年5月,已有3年股齡的小李被股市“套牢”,損失了約50萬(wàn)元。如此打擊,讓小李整日渾渾噩噩,不知所措。一個(gè)偶然的機(jī)會(huì),小李接觸到了一款名為“小番茄”的APP,打出的廣告語(yǔ)更是驚人:“一萬(wàn)當(dāng)著五萬(wàn)用,一年就變千萬(wàn)富翁”。

抱著試試的態(tài)度,小李充值了兩萬(wàn)元,并要求平臺(tái)加3倍杠桿。平臺(tái)給了小李一個(gè)賬號(hào),他便使用這個(gè)賬號(hào)進(jìn)入了證券交易市場(chǎng)......

僅過(guò)了兩周,小李用“借”來(lái)的6萬(wàn)元,總計(jì)8萬(wàn)元進(jìn)入證券交易市場(chǎng),現(xiàn)已僅剩6萬(wàn)2千元。這時(shí),小李才發(fā)現(xiàn),平臺(tái)所給的賬戶已經(jīng)凍結(jié),無(wú)法操作。小李又嘗試著和平臺(tái)溝通,在平臺(tái)客服的“忽悠下”,小李的胃口也越來(lái)越大,加的杠桿也越來(lái)越大,投入的自然也越來(lái)越多。當(dāng)然,平臺(tái)抽取的費(fèi)用也越來(lái)越高。

7月下旬,在股市拼了近兩個(gè)月的小李,不出意外,充值的50萬(wàn)的本金又快消失殆盡了,賬戶再次被凍結(jié)。幡然醒悟的小李終于發(fā)現(xiàn),該平臺(tái)虛情假意“幫”你配資,實(shí)則穩(wěn)賺不賠!心灰意冷的他終于撥打了110......

獲悉線索后的蚌埠市公安局淮上分局經(jīng)偵大隊(duì)民警立即開展數(shù)據(jù)調(diào)證、資金穿透及研判分析的攻堅(jiān)工作。其間,辦案民警多次前往外省市進(jìn)行證據(jù)收集、調(diào)查走訪。在充分掌握平臺(tái)所在之處及運(yùn)營(yíng)人員相關(guān)信息后,立即組織收網(wǎng)。

7月26日,在市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的統(tǒng)籌帶領(lǐng)下,抓捕組前往浙江省杭州市開展收網(wǎng)行動(dòng)。經(jīng)3天的研判協(xié)作蹲守,在杭州市西湖區(qū)成功打掉一非法經(jīng)營(yíng)證券窩點(diǎn),抓獲嫌疑人10名,收繳作案用電腦4臺(tái)、手機(jī)10部,追繳違法所得60余萬(wàn)元,凍結(jié)資金1200余萬(wàn)元。

經(jīng)查,“小番茄”平臺(tái)自上線來(lái),累計(jì)招攬客戶800余人,接受客戶轉(zhuǎn)入保證金5000余萬(wàn)元,配資3億余元,累計(jì)非法獲利近千萬(wàn)元。該平臺(tái)本著“只賺不賠”、“從中抽水”的原則,為用戶提供3-8倍杠桿,倍數(shù)越高,傭金也便越高。平臺(tái)給用戶提供一個(gè)可控賬戶,目的就是實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)用戶賬戶的資金情況,當(dāng)發(fā)現(xiàn)用戶的本金僅夠支付傭金時(shí),將會(huì)強(qiáng)制凍結(jié)配資。要么再次充值本金進(jìn)行解凍、要么就認(rèn)賠。當(dāng)然,平臺(tái)對(duì)你提供的配資是絕不會(huì)賠。

該案的偵破歷時(shí)半年之久,截至目前,該案共抓獲包括團(tuán)伙成員、代理商、軟件制作人員、接口制作人員共計(jì)24人。通過(guò)該案的偵破,民警又巡線深挖,研判出同類型場(chǎng)外配資線索11個(gè),打掉同類型的非法場(chǎng)外配資平臺(tái)犯罪團(tuán)伙7個(gè),累計(jì)涉案金額高達(dá)70億元。有效的打擊了非法證券網(wǎng)絡(luò)交易行為,凈化了證券網(wǎng)絡(luò)交易市場(chǎng)。

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