涉案資金超過(guò)3億！蚌埠淮上警方破獲一起特大“場(chǎng)外配資”案

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊(趙普 記者 王旭東)2024年1月份，隨著最后一名犯罪嫌疑人的落網(wǎng)，這個(gè)涉案金額高達(dá)3億余元的非法經(jīng)營(yíng)“場(chǎng)外配資”案件成功告破。

10000*5=5000010000*1.1=1100050000*1.1=550005000-1000=40004000-1200=2800

這一連串的數(shù)字在不懂的群眾看來(lái)只是簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)題卻讓“資深”股民小李(化名)深陷其中無(wú)法自拔......

2023年5月，已有3年股齡的小李被股市“套牢”，損失了約50萬(wàn)元。如此打擊，讓小李整日渾渾噩噩，不知所措。一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，小李接觸到了一款名為“小番茄”的APP，打出的廣告語(yǔ)更是驚人：“一萬(wàn)當(dāng)著五萬(wàn)用，一年就變千萬(wàn)富翁”。

抱著試試的態(tài)度，小李充值了兩萬(wàn)元，并要求平臺(tái)加3倍杠桿。平臺(tái)給了小李一個(gè)賬號(hào)，他便使用這個(gè)賬號(hào)進(jìn)入了證券交易市場(chǎng)......

僅過(guò)了兩周，小李用“借”來(lái)的6萬(wàn)元，總計(jì)8萬(wàn)元進(jìn)入證券交易市場(chǎng)，現(xiàn)已僅剩6萬(wàn)2千元。這時(shí)，小李才發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)所給的賬戶已經(jīng)凍結(jié)，無(wú)法操作。小李又嘗試著和平臺(tái)溝通，在平臺(tái)客服的“忽悠下”，小李的胃口也越來(lái)越大，加的杠桿也越來(lái)越大，投入的自然也越來(lái)越多。當(dāng)然，平臺(tái)抽取的費(fèi)用也越來(lái)越高。

7月下旬，在股市拼了近兩個(gè)月的小李，不出意外，充值的50萬(wàn)的本金又快消失殆盡了，賬戶再次被凍結(jié)。幡然醒悟的小李終于發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)虛情假意“幫”你配資，實(shí)則穩(wěn)賺不賠!心灰意冷的他終于撥打了110......

獲悉線索后的蚌埠市公安局淮上分局經(jīng)偵大隊(duì)民警立即開(kāi)展數(shù)據(jù)調(diào)證、資金穿透及研判分析的攻堅(jiān)工作。其間，辦案民警多次前往外省市進(jìn)行證據(jù)收集、調(diào)查走訪。在充分掌握平臺(tái)所在之處及運(yùn)營(yíng)人員相關(guān)信息后，立即組織收網(wǎng)。

7月26日，在市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的統(tǒng)籌帶領(lǐng)下，抓捕組前往浙江省杭州市開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。經(jīng)3天的研判協(xié)作蹲守，在杭州市西湖區(qū)成功打掉一非法經(jīng)營(yíng)證券窩點(diǎn)，抓獲嫌疑人10名，收繳作案用電腦4臺(tái)、手機(jī)10部，追繳違法所得60余萬(wàn)元，凍結(jié)資金1200余萬(wàn)元。

經(jīng)查，“小番茄”平臺(tái)自上線來(lái)，累計(jì)招攬客戶800余人，接受客戶轉(zhuǎn)入保證金5000余萬(wàn)元，配資3億余元，累計(jì)非法獲利近千萬(wàn)元。該平臺(tái)本著“只賺不賠”、“從中抽水”的原則，為用戶提供3-8倍杠桿，倍數(shù)越高，傭金也便越高。平臺(tái)給用戶提供一個(gè)可控賬戶，目的就是實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)用戶賬戶的資金情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)用戶的本金僅夠支付傭金時(shí)，將會(huì)強(qiáng)制凍結(jié)配資。要么再次充值本金進(jìn)行解凍、要么就認(rèn)賠。當(dāng)然，平臺(tái)對(duì)你提供的配資是絕不會(huì)賠。

該案的偵破歷時(shí)半年之久，截至目前，該案共抓獲包括團(tuán)伙成員、代理商、軟件制作人員、接口制作人員共計(jì)24人。通過(guò)該案的偵破，民警又巡線深挖，研判出同類型場(chǎng)外配資線索11個(gè)，打掉同類型的非法場(chǎng)外配資平臺(tái)犯罪團(tuán)伙7個(gè)，累計(jì)涉案金額高達(dá)70億元。有效的打擊了非法證券網(wǎng)絡(luò)交易行為，凈化了證券網(wǎng)絡(luò)交易市場(chǎng)。