市場(chǎng)星報(bào)官方網(wǎng)站
全國數(shù)字出版轉(zhuǎn)型示范單位
m.xomn.cn
您的位置: 首頁 > 24H > 正文

10人落網(wǎng) 博望警方打掉一“跑分”團(tuán)伙

2024-07-19 10:40:07 來源:市場(chǎng)星報(bào)   編輯:張發(fā)平   

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊 (吳蔣萍)自夏季治安打擊整治行動(dòng)開展以來,馬鞍山市公安局博望分局緊盯電信詐騙案件,嚴(yán)打涉詐違法犯罪,通過一張流水異常的銀行卡,順藤摸瓜,一舉打掉一個(gè)流竄于安徽、江蘇等地的“跑分”團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人10名,扣押涉案銀行卡50余張。

6月27日中午,兩名年輕男子急匆匆來到轄區(qū)某銀行柜臺(tái),表示要將卡里的3萬余元全部取出。在辦理業(yè)務(wù)時(shí),細(xì)心的柜臺(tái)工作人員發(fā)現(xiàn),當(dāng)天上午,該銀行卡在轄區(qū)某ATM機(jī)辦理過大額取現(xiàn)。通過查詢交易明細(xì),工作人員發(fā)現(xiàn)該銀行卡上午資金到賬后就被立即取出,緊接著又有資金到賬,于是兩名男子預(yù)約柜臺(tái)辦理取款業(yè)務(wù)。

經(jīng)過詢問,工作人員立刻聯(lián)想到學(xué)習(xí)過的涉案人員的常用話術(shù)和異常行為,意識(shí)到對(duì)方可能是“跑分”團(tuán)伙,當(dāng)機(jī)立斷啟動(dòng)“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制,向博望分局反電詐中心報(bào)告并報(bào)警。

接到預(yù)警線索后,反電詐中心民警火速趕往現(xiàn)場(chǎng),將2名男子控制,現(xiàn)場(chǎng)扣押贓款5萬余元。

經(jīng)審查,2名嫌疑人對(duì)自己犯罪實(shí)施供認(rèn)不諱,民警也初步了解該“跑分”團(tuán)伙的組織架構(gòu),在夏季治安打擊整治行動(dòng)中,順藤摸瓜,將其上線張某、李某及唐某、陶某等同伙抓獲歸案。

經(jīng)查,2024年6月以來,犯罪嫌疑人張某、李某為獲取非法利益,在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下,雇傭唐某、陶某等人從事“跑分”“洗錢”工作,幫助轉(zhuǎn)移資金數(shù)十萬元。

目前,犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理中。

凡市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)、掌中安徽記者署名文字、圖片,版權(quán)均屬于市場(chǎng)星報(bào)所有。任何媒體、網(wǎng)站或者個(gè)人,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式復(fù)制發(fā)表;已經(jīng)授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明“來源:市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)或者掌中安徽”,違者本單位將依法追究法律責(zé)任。
熱線電話:0551-62620110
舉報(bào)電話:0551-64376913
舉報(bào)郵箱:3598612204@qq.com
分享到:

安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)手機(jī)版

市場(chǎng)星報(bào)公眾微信

市場(chǎng)星報(bào)微博

掌中安徽APP下載