郵儲銀行亳州市分行：銀警協(xié)同 機(jī)智抓獲嫌疑人

近日，一名50歲左右的女性客戶到郵儲銀行亳州市經(jīng)開區(qū)支行柜臺辦理取款業(yè)務(wù)，要求取款4萬元。通過與客戶交流發(fā)現(xiàn)，該客戶為外地口音，并且銀行卡為外地開戶，談及來賬資金來源和用途時，客戶表示資金為朋友打款入賬，采購中藥材使用。問及朋友聯(lián)系方式，是否有日常聊天/通話記錄時，客戶比較反感，情緒激動，不愿繼續(xù)配合。通過溝通，客戶結(jié)算方式因與目前一般轉(zhuǎn)賬交易的結(jié)算方式不同，出于職業(yè)敏感，營業(yè)主管立即上報后臺，經(jīng)查詢，交易模式存在明顯可疑特征。于是，網(wǎng)點(diǎn)立馬撥打110報警，經(jīng)市局反詐中心聯(lián)合高新分區(qū)反詐專班研判，該客戶為可疑客戶。

為了穩(wěn)住客戶，該行柜員假裝操作系統(tǒng)，營業(yè)主管一邊告知客戶因系統(tǒng)運(yùn)行緩慢，需稍作等待，一邊耐心安撫客戶情緒。5分鐘后，民警迅速趕到支行，控制住該客戶，根據(jù)客戶提供線索，抓獲洗錢嫌疑人2名，查獲涉案資金4萬余元。

郵儲銀行亳州市經(jīng)開區(qū)支行工作人員的專業(yè)高效處置，及時給公安機(jī)關(guān)提供了可疑線索，獲得反詐中心高度認(rèn)可。長期以來，該行持續(xù)開展反電信詐騙宣傳和培訓(xùn)活動，此次成功協(xié)助反詐中心抓獲犯罪嫌疑人，再次提升了該行員工的工作責(zé)任心和風(fēng)險防范意識。接下來，經(jīng)開區(qū)支行將持續(xù)把防范電信詐騙工作融入到日常工作中，守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”，為建立安全穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)自己的一份力量。

(鄧瑞娜)