接到253萬的大訂單！金店老板卻報(bào)警了

市場星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)訊(記者 徐越薔)近日，合肥一家黃金店老板接到一筆250多萬元的訂單，面對這樣的大客戶，他非但沒有沉浸在喜悅之中，反而憑借敏銳的直覺選擇了報(bào)警，這是怎么一回事呢?

6月24日，一男子來到這家位于瑤海區(qū)的黃金店，提出購買總價(jià)約253萬元的黃金。面對如此大單，店主察覺到了異常，隨即通過“網(wǎng)上警民議事群”與瑤海公安分局反詐中心民警取得聯(lián)系，表示自己對這筆交易心存疑慮。

接到線索后，反詐中心迅速跟進(jìn)，經(jīng)多方研判，查明嫌疑男子姓秦，涉嫌多次利用他人銀行卡，通過多次購買大額黃金的方式，為電詐團(tuán)伙洗錢。隨后警方將秦某抓獲，現(xiàn)場查獲價(jià)值60萬元的黃金。

經(jīng)查，秦某是外省人，近期從省外來到合肥，已在多家金銀首飾店實(shí)施類似洗錢行為。目前初步核實(shí)涉案金額達(dá)610余萬元，涉及電詐案件超過30余起。

警方提醒，銷售黃金等商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款。同時(shí)，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時(shí)小利，成為詐騙分子洗錢工具。