檢察監(jiān)督揭開(kāi)閉環(huán)轉(zhuǎn)賬真相

“多虧你們，幫公司避免了近千萬(wàn)元的損失!”近日，甲公司的代理律師來(lái)到四川省內(nèi)江市東興區(qū)檢察院，代表公司向檢察官龍義柯表示感謝。

2021年11月，甲公司法定代表人鄒某來(lái)到東興區(qū)檢察院申請(qǐng)民事監(jiān)督，稱(chēng)2016年肖某訴甲公司民間借貸糾紛一案涉嫌虛假訴訟。

2019年，鄒某在對(duì)公司進(jìn)行破產(chǎn)清算組審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)，肖某申報(bào)的一筆2200萬(wàn)元破產(chǎn)債權(quán)雖然得到了法院的認(rèn)可，但查不到相關(guān)的債務(wù)資料及肖某與該公司的資金往來(lái)情況。

肖某提供的一份調(diào)解書(shū)顯示，2016年6月，甲公司從肖某處借款1500萬(wàn)元，同年11月，經(jīng)法院調(diào)解，肖某與甲公司自愿達(dá)成了“甲公司向肖某歸還借款1500萬(wàn)元及利息”的協(xié)議。

龍義柯調(diào)閱相關(guān)卷宗發(fā)現(xiàn)，借款理由中寫(xiě)的是肖某替甲公司償還該公司欠陸某的1500萬(wàn)元借款。陸某是肖某的舅舅，但此時(shí)已去世。同時(shí)，龍義柯發(fā)現(xiàn)，銀行流水中的一筆閉環(huán)轉(zhuǎn)賬也很蹊蹺，2016年6月，在半小時(shí)內(nèi)，肖某收到了吳某的1500萬(wàn)元轉(zhuǎn)款，隨即將這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給了陸某，陸某收到后又立即轉(zhuǎn)回吳某賬戶。龍義柯通過(guò)吳某對(duì)這筆閉環(huán)轉(zhuǎn)賬核實(shí)后，對(duì)肖某進(jìn)行追問(wèn)。最終，肖某供述了陸某設(shè)的“局”。

2014年至2016年，甲公司曾從陸某處借款580萬(wàn)元。陸某想利用這些債務(wù)向甲公司索取高額利息。作為掩飾，陸某找到肖某，以肖某代為償還1500萬(wàn)元的名義，讓甲公司向肖某出具借據(jù)。之后，陸某迫使時(shí)任甲公司法定代表人的張某某代甲公司簽署了前述借據(jù)，并讓張某某等人作為保證人簽名捺印。出具借據(jù)后不久，陸某又安排肖某帶著借據(jù)和1500萬(wàn)元的銀行交易憑證，以甲公司未按約定支付利息為由到法院提起訴訟。

查清案件事實(shí)后，東興區(qū)檢察院認(rèn)為肖某虛構(gòu)借款事實(shí)、制造虛假銀行流水，與甲公司的訴訟為虛假訴訟，于今年3月依法向法院發(fā)出再審檢察建議書(shū)。6月，法院經(jīng)審理裁定撤銷(xiāo)原民事調(diào)解書(shū)。