北京3月19日電 19日，最高人民檢察院、中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)布6個(gè)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例。這批典型案例覆蓋了當(dāng)前多發(fā)、常見(jiàn)的洗錢(qián)罪上游犯罪類(lèi)型，不僅在事實(shí)認(rèn)定、法律適用上對(duì)司法辦案工作具有指導(dǎo)意義，而且對(duì)社會(huì)公眾具有警示意義。
6個(gè)典型案例分別是： 曾某洗錢(qián)案，雷某、李某洗錢(qián)案，陳某枝洗錢(qián)案，張某洗錢(qián)案，林某娜、林某吟等人洗錢(qián)案，趙某洗錢(qián)案。這些案例從不同側(cè)面展現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)、人民銀行對(duì)洗錢(qián)犯罪不放縱、從嚴(yán)懲治的司法態(tài)度。
近年來(lái)，檢察機(jī)關(guān)不斷加大洗錢(qián)犯罪懲治力度。2020年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕洗錢(qián)犯罪221人，提起公訴707人，較2019年分別上升106.5%和368.2%。最高檢還會(huì)同最高人民法院、公安部加強(qiáng)對(duì)辦理洗錢(qián)犯罪案件法律適用等方面問(wèn)題的調(diào)研，研究作出指導(dǎo)意見(jiàn)，統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)提高辦案質(zhì)效。人民銀行積極發(fā)揮反洗錢(qián)監(jiān)管職能，促進(jìn)行政執(zhí)法和刑事司法緊密銜接。2020年，人民銀行對(duì)614家金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)和綜合執(zhí)法檢查，依法對(duì)537家義務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規(guī)個(gè)人1000人，處罰金額2468萬(wàn)元。
刑法修正案（十一）新增“自洗錢(qián)”行為構(gòu)成洗錢(qián)罪的規(guī)定，為貫徹新規(guī)定，最高檢正在會(huì)同最高法研究修改洗錢(qián)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋?zhuān)瑢?duì)長(zhǎng)期存在的法律適用難點(diǎn)和爭(zhēng)議點(diǎn)予以明確，對(duì)不適應(yīng)執(zhí)法司法實(shí)際情況的部分規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，反洗錢(qián)是一項(xiàng)系統(tǒng)性工作，需要金融立法、金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、行業(yè)自律、行政監(jiān)管、司法保障等多方面的努力與配合，檢察機(jī)關(guān)將以辦案為中心，依法履行法律監(jiān)督職責(zé)，持續(xù)加大追訴洗錢(qián)犯罪力度，加強(qiáng)與人民銀行、監(jiān)委、法院、公安等執(zhí)法司法部門(mén)的協(xié)作配合，強(qiáng)化檢察履職，根據(jù)辦理洗錢(qián)案件發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向有關(guān)部門(mén)提出檢察建議，并積極探索開(kāi)展公益訴訟檢察工作，努力從全方位多層次發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)反洗錢(qián)工作職能。
（于子茹）
