7月25日，郵儲銀行政務(wù)區(qū)支行應(yīng)合肥市分行要求開展2018年貴金屬反洗錢宣傳活動。隨著現(xiàn)貨黃金交易被越來越多的投資者所接受，投資者參與的熱情不斷高漲，大量資金為求保值、增值，因此，黃金、白銀等貴金屬投資成為首選。由于現(xiàn)貨黃金交易具有杠桿作用，交易量大，交易便捷且無法進(jìn)行追溯交易等特點(diǎn)，越來越受到不法分子的親睞，各大貴金屬交易平臺成為洗錢者非法交易、轉(zhuǎn)移資金的平臺。洗錢者的目的是將非法所得轉(zhuǎn)移，切斷黑錢與上游犯罪的聯(lián)系，使其合法化。
2017年以來，中國人民銀行印發(fā)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)貴金屬交易場所反洗錢和反恐怖融資工作的通知》，高度重視貴金屬交易領(lǐng)域的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn);交易場所、交易商應(yīng)當(dāng)積極履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)，加強(qiáng)對交易場所、交易商反洗錢和反恐怖融資工作的監(jiān)督管理。
郵儲銀行政務(wù)區(qū)支行本次活動取得了良好的效果，該行先對行內(nèi)員工組織開展詳細(xì)的制度通知內(nèi)容培訓(xùn)，增強(qiáng)員工對貴金屬反洗錢知識的認(rèn)知和案例，提升對外宣傳效果和為周邊宣傳人員的講解能力。再利用電子滾屏播報(bào)、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，在網(wǎng)點(diǎn)公示欄和展業(yè)架擺放相應(yīng)宣傳折頁、海報(bào)等，做好活動宣傳�；顒赢�(dāng)天網(wǎng)點(diǎn)門口擺放宣傳咨詢臺，向轄區(qū)天鵝湖萬達(dá)廣場，居民區(qū)附近的過往群眾發(fā)放宣傳資料，解答群眾的咨詢。同時(shí)安排支行是客戶關(guān)系維護(hù)經(jīng)理在支行廳堂以3分鐘現(xiàn)場微沙龍的方式向當(dāng)天等候辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行廳堂宣傳。
(葉子諒)
