今年初，南京市民何先生向警方報(bào)案，他因投資83萬元做黃金期貨交易，不幸誤入一個(gè)詐騙團(tuán)伙。
南京警方經(jīng)過長時(shí)間調(diào)查發(fā)現(xiàn)，和何先生受騙情節(jié)一樣的案件，全國就有66起。在掌握了大量犯罪事實(shí)后，今年6月南京警方一舉端掉了這個(gè)詐騙團(tuán)伙。
誤入平臺(tái)被詐騙 投資期貨損失重
何先生是一名資深股民，經(jīng)過網(wǎng)友推薦，在QQ上加了一個(gè)股票交流群，希望和其他股民交流。在群里很多“股民”都說他們跟著一個(gè)姓陳的指導(dǎo)老師炒股賺了不少錢。
南京市公安局鼓樓分局漢中門派出所民警 劉云：這個(gè)群有一個(gè)指導(dǎo)老師，微信名叫“風(fēng)雨”，好像里面經(jīng)常有人跟他去討教投資的一些方法和渠道，而且群里面有很多人講，跟著這個(gè)“風(fēng)雨”老師賺錢。
沒幾天，陳老師在群里推薦大家做黃金期貨交易。不久后群里有十幾個(gè)人留言說自己跟著陳老師炒黃金期貨已經(jīng)賺了不少錢。何先生心動(dòng)不已，決定跟著陳老師進(jìn)行期貨投資，他將83萬元存入交易平臺(tái)，然后聽從陳老師的建議進(jìn)行交易，沒想到幾個(gè)月后虧損近70萬元。
南京市公安局鼓樓分局漢中門派出所民警 劉云：他就想把這錢取出來，不做了。大概隔了三天或者五天，才能到三萬，而且他到銀行去查了一下，并不是系統(tǒng)的退賬，而是以其他人給他匯款的形式，他就感覺不對(duì)。
何先生報(bào)警后，警方對(duì)涉案黃金期貨交易平臺(tái)和所謂陳老師的微信名稱進(jìn)行搜索，發(fā)現(xiàn)全國有66起相關(guān)的警情。民警追蹤了受害人的資金流向，發(fā)現(xiàn)眾多受害人投資的金額看似匯給了期貨交易平臺(tái)，但實(shí)際卻是進(jìn)入兩家沒有實(shí)際經(jīng)營地址的皮包公司賬戶里。
所謂的交易平臺(tái)就是騙子集團(tuán)自導(dǎo)自演的一個(gè)虛擬“游戲”，所有受害人匯款后在平臺(tái)上顯示出的資金數(shù)據(jù)變化，全都是騙子們敲敲鍵盤隨意修改的。
詐騙團(tuán)伙巧掩飾 90多個(gè)是“演員”
經(jīng)過幾個(gè)月的調(diào)查，2018年6月13日，南京警方的專案人員，分赴湖南長沙和廣東深圳，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，一舉抓獲191名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查扣大量用于作案的電腦、手機(jī)、銀行卡、賬本等證據(jù)。
這個(gè)詐騙團(tuán)伙對(duì)外是一家投資咨詢公司，已經(jīng)具有相當(dāng)大的規(guī)模。每個(gè)成員上班時(shí)面對(duì)著兩三個(gè)電腦顯示屏，屏幕上開著多個(gè)微信窗口，公司成員所謂的工作就是每天在網(wǎng)上“加微信”，然后把人拉入所謂的股票和期貨交流群，過濾篩選出容易受騙的人，行話叫做“洗”。
南京市公安局鼓樓分局漢中門派出所民警 劉云：這個(gè)詐騙公司里面分了四五個(gè)層級(jí)，其中最下面的就是組員，組員的上面有組長。這個(gè)組長是扮演指導(dǎo)老師的角色，五到六個(gè)組員每個(gè)人手上大概都有四十到五十個(gè)不同的微信號(hào)，互相之間加入彼此的微信群。100個(gè)人的群里面，大概就2到3個(gè)受害人。
當(dāng)受害人將資金注入到虛假的黃金期貨交易平臺(tái)后，騙子公司為了以假亂真，會(huì)讓自己的交易平臺(tái)顯示當(dāng)日真實(shí)的國際期貨數(shù)據(jù)，受害人在平臺(tái)上買進(jìn)賣出，卻并不知道所謂的交易數(shù)據(jù)都是虛假的。萬一受害人買的黃金期貨價(jià)格上漲，騙子公司將怎么繼續(xù)地忽悠下去呢?
南京市公安局鼓樓分局漢中門派出所民警 劉云：賺錢了，他們就會(huì)在群里面以指導(dǎo)老師的身份，發(fā)布上漲已經(jīng)到頂了，要求受害人主動(dòng)把已經(jīng)賺錢的和約提前終止掉。這個(gè)受害人感覺賺了一點(diǎn)小錢，不想賺了，他們邊上的“媒子”就會(huì)產(chǎn)生作用：說，我跟著老師做了一個(gè)星期，我就賺了30萬或者賺了80萬，以此來打動(dòng)客戶，讓這個(gè)錢不要去提現(xiàn)，而繼續(xù)放在平臺(tái)里，跟著老師賺大錢。絕大多數(shù)的受害人都是在這樣的忽悠下最終還是被虧損掉了。
目前，專案組在全國找到了274位受害人，涉案被騙資金5千多萬，有一些受害人至今都被蒙在鼓里，以為自己的巨額損失是投資失敗造成的。
南京市公安局鼓樓分局漢中門派出所民警 劉云：進(jìn)行大金額的投資交易和理財(cái)?shù)臅r(shí)候，一定要在國家指定認(rèn)可的機(jī)構(gòu)，比如相關(guān)的證券公司、銀行進(jìn)行投資，不要相信QQ、微信群里所謂的民間牛人、指導(dǎo)老師。
