前言
近年來(lái)，非法集資問(wèn)題日益突出，大案要案頻發(fā)，引起社會(huì)廣泛關(guān)注。安徽省委、省政府高度重視防范和處置非法集資工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》，出臺(tái)了《安徽省人民政府關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實(shí)施意見(jiàn)》，明確要求規(guī)范各類融資行為，形成防打結(jié)合、打早打小、綜合施策、標(biāo)本兼治的防控機(jī)制，堅(jiān)決遏制非法集資蔓延勢(shì)頭，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
為此，我們摘選了部分防范和處置非法集資宣傳教育知識(shí)，希望通過(guò)曉以利害，提醒廣大群眾樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，面對(duì)手段多樣的非法集資，端正心態(tài)，懂得“天上不會(huì)掉餡餅”的道理，自覺(jué)抵制、遠(yuǎn)離非法集資，對(duì)“高額回報(bào)”“快速致富”等所謂的投資項(xiàng)目擦亮眼睛，提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
同時(shí)，我們還要提醒籌資者，要學(xué)法、懂法，面對(duì)資金短缺的矛盾和困難，要保持清醒的頭腦，通過(guò)合法的手段解決資金困難，避免違法籌資、害人害己的事件發(fā)生。已經(jīng)實(shí)施非法集資的企業(yè)、參與非法集資的個(gè)人要盡快脫離非法集資活動(dòng)并主動(dòng)報(bào)案，配合公安機(jī)關(guān)查清違法犯罪事實(shí)。
為鼓勵(lì)廣大群眾積極參與防范和處置非法集資工作，省地方金融監(jiān)管局、省公安廳、省財(cái)政廳、省工商局聯(lián)合出臺(tái)了《安徽省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則（試行）》，明確舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，由各市人民政府確定受理、獎(jiǎng)勵(lì)非法集資舉報(bào)的部門，并向社會(huì)公布投訴舉報(bào)電話。希望社會(huì)各界自覺(jué)抵制非法集資活動(dòng)，及時(shí)舉報(bào)非法集資線索，積極協(xié)助司法機(jī)關(guān)依法查處違法犯罪行為，形成全社會(huì)共同監(jiān)督的氛圍，壓縮非法集資滋生空間。
非法集資典型案例
案例一：“投資養(yǎng)老、文化產(chǎn)業(yè)”名義非法集資案
2018年5月，南京市公安局通報(bào)對(duì)江蘇某文化發(fā)展有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件立案?jìng)刹椤?014年開(kāi)始，犯罪嫌疑人先后以投資、老齡產(chǎn)業(yè)、文化發(fā)展等名義成立多家公司，并分別在江蘇、浙江、山東、安徽等地注冊(cè)設(shè)立300多家關(guān)聯(lián)公司及客服中心，在不具有吸收存款資質(zhì)的前提下，以散發(fā)傳單、口口相傳的形式，主要面向中老年人群體，以提供養(yǎng)老、家居服務(wù)為名，簽約繳納“服務(wù)保障金”、承諾按投資金額大小獲得8%~13.5%的收益，向社會(huì)公眾吸收資金。案件涉及江蘇省4萬(wàn)余名投資人，金額約50億元，南通市設(shè)有分公司5個(gè)。2018年7月，崇川、港閘警方分別對(duì)轄區(qū)分公司負(fù)責(zé)人立案?jìng)刹椤?/p>
案例二：
以“銷售紀(jì)念幣”名義非法集資案
2014年4月以來(lái)，犯罪嫌疑人朱某、祁某某以西安遠(yuǎn)名投資管理有限公司、西安遠(yuǎn)名投資管理有限公司金昌分公司名義，采取“親戚介紹親戚、朋友，員工介紹親戚、朋友，朋友介紹朋友”或非法發(fā)售紀(jì)念幣的方式，許諾支付2%至6%不等的利息吸收投資人資金，截止到2015年11月，共吸收93名投資人2300余萬(wàn)元，由朱某通過(guò)澳大利亞“AETOS”外匯交易平臺(tái)賬戶進(jìn)行外匯買賣操作，從中抽取傭金，牟取利益。2015年10月開(kāi)始，朱某以不能正常結(jié)匯為由，不再給投資人返利并退還本金。至案發(fā)日，除去已經(jīng)支付的利息、折返及退還的部分本金，造成投資人直接經(jīng)濟(jì)損失1357萬(wàn)元。2017年4月，犯罪嫌疑人朱某被法院判處有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金8萬(wàn)元。
案情提示：
近年來(lái)，非法集資涉案領(lǐng)域不斷擴(kuò)散，犯罪手段日趨多樣化，但無(wú)論非法集資形式如何變化，其以高額回報(bào)為誘餌、面向社會(huì)公眾吸收資金（即非法性、公開(kāi)性、利誘性、社會(huì)性）的本質(zhì)特征不變。
安徽省防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
