為響應公安部門“斷卡”行動安排，打擊通過非法買賣銀行賬戶實施洗錢、逃稅、電信詐騙等違法犯罪行為，12月17日，中國工商銀行合肥城建支行營業(yè)室利用晨會，組織全體員工通過“工銀大學”《晨會直通車》觀看工總行制作的《加強賬戶管理警惕欺詐風險》宣傳片。
該《宣傳片》以案例分析形式，對“組織批量辦卡”“現(xiàn)場陪同開戶”“遠程遙控指揮開戶”“頻繁掛失套換新卡”等作案手段進行剖析，提示風險識別要點，提出防范要求。
通過學習，該行進一步加強了個人賬戶管理，加強了賬戶新要求學習，提高了防范意識。網點員工進一步增強了對相關作案手段的識別，嚴把賬戶開戶、掛失及網銀注冊等關鍵環(huán)節(jié)審核，切實防范出租、出售賬戶風險。同時，通過加強網點賬戶管理宣傳，普及了客戶賬戶風險教育學習，提示客戶規(guī)范辦卡，用卡行為，確保賬戶安全。
(龔軒、李文明)
