為響應(yīng)公安部門“斷卡”行動安排，打擊通過非法買賣銀行賬戶實(shí)施洗錢、逃稅、電信詐騙等違法犯罪行為，12月17日，中國工商銀行合肥城建支行營業(yè)室利用晨會，組織全體員工通過“工銀大學(xué)”《晨會直通車》觀看工總行制作的《加強(qiáng)賬戶管理警惕欺詐風(fēng)險》宣傳片。
該《宣傳片》以案例分析形式，對“組織批量辦卡”“現(xiàn)場陪同開戶”“遠(yuǎn)程遙控指揮開戶”“頻繁掛失套換新卡”等作案手段進(jìn)行剖析，提示風(fēng)險識別要點(diǎn)，提出防范要求。
通過學(xué)習(xí)，該行進(jìn)一步加強(qiáng)了個人賬戶管理，加強(qiáng)了賬戶新要求學(xué)習(xí)，提高了防范意識。網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)一步增強(qiáng)了對相關(guān)作案手段的識別，嚴(yán)把賬戶開戶、掛失及網(wǎng)銀注冊等關(guān)鍵環(huán)節(jié)審核，切實(shí)防范出租、出售賬戶風(fēng)險。同時，通過加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)賬戶管理宣傳，普及了客戶賬戶風(fēng)險教育學(xué)習(xí)，提示客戶規(guī)范辦卡，用卡行為，確保賬戶安全。
(龔軒、李文明)
