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合肥警方剿滅2個(gè)境外開設(shè)賭場(chǎng)團(tuán)伙,涉案流水2億多元!

2021-01-19 11:32:26 來源:市場(chǎng)星報(bào)   編輯:王瑋偉   
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市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊(合公新 記者 王瑋偉) 1月19日,記者從合肥警方獲悉,日前,合肥廬江縣公安局打掉兩個(gè)在境外開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人22人,涉案資金流水高達(dá)2億多元人民幣。

2020年4月份,廬江縣公安局掌握到一條線索:孟某、宋某等人自2019年3月份以來,多次組織人員偷渡至境外,形跡可疑。廬江縣公安局迅速成立專案組,抽調(diào)專門力量偵辦此案。民警通過初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),孟某等人在境外承包賭桌供人賭博,孟某負(fù)責(zé)安排賭客的來往機(jī)票、車輛接送以及在境外期間賭客的吃住,宋某(孟某妻子)主要在賭場(chǎng)內(nèi)給賭客發(fā)放洗碼號(hào)并負(fù)責(zé)收款。

專案組經(jīng)過4個(gè)多月的偵查發(fā)現(xiàn),孟某夫婦與多個(gè)嫌疑賬戶有大量資金往來。民警通過對(duì)銀行賬戶分析研判,初步掌握了嫌疑人的資金走向。經(jīng)梳理嫌疑人、賭場(chǎng)、賭客三者之間的資金鏈條,楊某等團(tuán)伙成員及多名參賭人員浮出水面。

至此,專案組初步確定該案涉及兩個(gè)團(tuán)伙,一個(gè)是以孟某、宋某為首的犯罪團(tuán)伙;另一個(gè)是以楊某、戴某為首的犯罪團(tuán)伙,涉及賭客50余人,參賭資金2000余萬元。通過研判,專案組基本摸清了兩個(gè)賭博團(tuán)伙的人員架構(gòu)、資金流向、嫌疑人偷渡境外的路線,掌握該團(tuán)伙長(zhǎng)期組織賭客偷渡出境賭博的違法犯罪事實(shí)。

同年7月5日,收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟,廬江縣公安局抽調(diào)100多名警力,分赴江蘇、云南和安徽巢湖、定遠(yuǎn)等地,開展集中抓捕行動(dòng),一舉抓獲涉案人員22人,犯罪團(tuán)伙主要成員全部落網(wǎng)。目前,案件正在進(jìn)一步深挖中。

 

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