中國人民銀行濟南分行：
實現(xiàn)打擊洗錢犯罪與掃黑除惡專項斗爭雙突破
涉黑活動往往與洗錢活動相互交織，掃黑除惡，就要摧毀黑惡勢力犯罪的經(jīng)濟基礎(chǔ)。近年來，中國人民銀行濟南分行將打擊洗錢及其上游犯罪與掃黑除惡專項斗爭有機結(jié)合起來，充分發(fā)揮反洗錢資金監(jiān)測職能，圍繞“打財斷血”這一突破點、關(guān)鍵點、打擊點，搭建“助力打黑幫”“著力打黑財”雙引擎，實現(xiàn)了山東打擊洗錢犯罪與掃黑除惡專項斗爭的雙突破。
“掃黑除惡專項斗爭伊始，我們便意識到黑社會犯罪是洗錢犯罪的上游犯罪，通過有力打擊涉黑洗錢犯罪，能夠最大程度鏟除黑社會組織經(jīng)濟基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃�！敝袊嗣胥y行濟南分行反洗錢處副處長王軍波說。
2018年6月，經(jīng)山東省掃黑辦同意，中國人民銀行濟南分行在全國率先聯(lián)合山東省法院、山東省人民檢察院、山東省公安廳、山東省司法廳等4部門印發(fā)了《關(guān)于在掃黑除惡專項斗爭中強化打擊洗錢犯罪的通知》，明確了全省打擊涉黑洗錢犯罪的工作任務(wù)、制度要求和工作方法。
為充分發(fā)揮“洗錢罪”法律武器在“打傘破網(wǎng)”“打財斷血”重點工作中的關(guān)鍵性作用，中國人民銀行濟南分行充分發(fā)揮山東省反洗錢聯(lián)席會議職能，聯(lián)合山東省掃黑辦，于2019年11月在全省范圍內(nèi)開展為期半年的打擊涉黑洗錢犯罪專項行動，為全面追繳黑惡犯罪贓款、徹底鏟除黑惡勢力經(jīng)濟基礎(chǔ)提供有效行動保障。
“將洗錢入罪判決與掃黑除惡專項斗爭緊密結(jié)合，可加強對黑惡勢力的打擊力度，震懾洗錢分子，減少黑惡勢力洗錢幫兇�！蓖踯姴ń榻B，掃黑除惡專項行動開展3年以來，中國人民銀行濟南分行共推動8例涉黑洗錢案成功宣判，另有12項涉黑洗錢線索獲得立案，立案數(shù)量是專項行動前的6倍，為近10年來線索總量的1.35倍。
通過“雙引擎”發(fā)力，山東實現(xiàn)打擊洗錢犯罪與掃黑除惡專項斗爭雙突破。打擊洗錢及其上游犯罪力度為山東歷史之最，2020年，中國人民銀行濟南分行共推動轄區(qū)以刑法第一百九十一條洗錢罪宣判案件19例，是2019年的4.75倍，是2009-2019年十年間洗錢案件數(shù)量的1.36倍，是山東反洗錢歷史上的重大突破。
如今，科技發(fā)展對提高金融情報價值、打擊洗錢及其上游犯罪發(fā)揮著越來越重要的作用。中國人民銀行濟南分行一直致力于應(yīng)用現(xiàn)代科技手段提高可疑資金監(jiān)測分析效能，并在全國首批開展反洗錢數(shù)據(jù)治理試點工作。
目前，中國反洗錢監(jiān)測分析二代系統(tǒng)已經(jīng)上線，新系統(tǒng)更加注重大數(shù)據(jù)應(yīng)用，以及跨機構(gòu)跨行業(yè)的可疑交易數(shù)據(jù)的串并、分析、整合。下一步，中國人民銀行濟南分行將進一步強化監(jiān)測分析系統(tǒng)的深度應(yīng)用，聯(lián)合山東偵查機關(guān)和司法機關(guān)，共同探索開展情報數(shù)據(jù)導(dǎo)偵，線索聯(lián)合研判，聯(lián)合督導(dǎo)辦案等一系列創(chuàng)新性工作，為強力打擊洗錢及其上游犯罪，有效維護轄區(qū)經(jīng)濟、社會穩(wěn)定提供有力支持。
記者 趙秋麗 馮帆
